杠杆之王兴衰史：BitMEX 如何走到今天这一步？(6)

他指责该公司违反法规，坚持认为在 BitMEX 交易，” 每个人都会被 rekt”，除了海耶斯和他的同事，鲁比尼说，他们获得佣金和费用，并维持一个清算基金，从破产的人身上获利。

海耶斯马上予以反驳，”BitMEX. 一百倍的杠杆。那又怎样？你可以在你想去的任何地方交易这种杠杆。在美国，我们有一种叫做交易所交易基金-ETF 的东西。有一个很棒的 …… 它 (基于) 做空波动率……2018 年 2 月，在世界上监管最严格的金融市场，流动性最高的一天，所有这些漂亮的银行，穿着西装的人，去了一流的大学，你的 ETF 他妈的跌到了零。Rekt！”

对于一个靠建设和推动 ETF 起家的人来说，这是一个奇怪的说法。

事实上，海耶斯当天在礼堂里有很多粉丝，他们相信他和 Facebook 的扎克伯格一样，从零开始创造了一个完整的市场，一个有影响力的、安全的、高利润的平台，人们从来不知道自己需要这个平台。

不过，随着海斯的发言，他与扎克伯格的其他相似之处也是显而易见的：傲慢、不屑于权威，以及偏向于自我破坏的语气，所有这些都在台北表现得淋漓尽致。

当主持人质疑 BitMEX 决定在塞舌尔注册时，有人说，那里没有任何法规，海耶斯发火了。” 也许以美国为中心的鲁比尼认为纽约金融服务部和纽约总检察长是镇上唯一的游戏，我们必须屈服并屈从于美国政府，因为它受到监管。现在，我不知道，这真的不是我的游戏。”

当被问及他是否可能承认美国和欧洲的监管当局与塞舌尔的监管当局在监管策略不同时，海耶斯说：” 只是贿赂他们的成本更高。” 那海耶斯为贿赂塞舌尔当局付出了多少钱呢？他的答案是： ” 一个椰子 “。

几周后，末日博士以一篇题为 《伟大的加密抢劫 》的专栏文章进行了回击。他在其中提出了关于离岸交易所系统性非法行为的危险信号。他在台北仍旧怒气冲冲，他将怒火集中在 BitMEX 及其 CEO 身上，指责他们的商业行为很粗糙：比如使用内部营利性交易部门抢先自己的客户交易，并从清算中获得高达一半的利润，这说明 BitMEX 有很强的动机来欺骗在该平台上交易的人。

然后，鲁比尼给予了致命一击。”BitMEX 内部人士向我透露，这个交易所每天被俄罗斯、伊朗和其他地方的恐怖分子和其他犯罪分子大规模地用于洗钱；该交易所没有采取任何措施来阻止这一点，因为它从这些交易中获利。” 最后，他对监管机构进行了羞辱，他说，” 在加密癌症转移的过程中，监管机构一直在睡觉。”

德米罗斯对台北的争吵有更仁慈的看法：” 这是海耶斯表演的一个例子，海耶斯是一个表演者，他创造了一个场景。”

她惊叹于完全陌生人的崇拜，甚至是那些在 BitMEX 上被 rekt 的人，会在街上走近海耶斯，想要给他一个拥抱。

” 对于很多人来说，海耶斯就像一个偶像人物，”她说。“他相信我们（加密人群）将改变世界。他相信货币革命。他认为我们作为一个行业正在做的事情意义深远。但是他也相信，这应该很有趣，应该是无礼的，我们应该能够嘲笑自己，并且我们应该可以胡说八道。”

2020 年 10 月 1 日早上 6 点，FBI 探员把车停在了波士顿郊区一座舒适的别墅前。记录显示，这栋房子在一年前被一家特拉华州有限责任公司购买，房产的真正主人山姆-里德被戴上手铐带走了。

几小时后，纽约南区（SDNY）代理美国检察官奥黛丽-施特劳斯和 FBI 纽约现场办公室负责人小威廉-斯威尼宣布起诉 BitMEX 的创始人海耶斯、德洛和里德，以及他们的好友和第一个雇员格雷戈里-德怀尔。

这些人被指控违反和密谋违反银行保密法，” 故意不建立、实施和维护一个适当的反洗钱计划 “。每项罪名最高可判处 5 年监禁。里德是当时美国唯一的被告，在交纳 500 万美元保释金并同意交出护照后被释放。

FBI 的斯威尼竭力抨击海耶斯：” 一名被告竟然吹嘘公司在美国以外的司法管辖区注册成立，因为贿赂该司法管辖区的监管者只需花费 ‘ 一个椰子 ‘。”他警告说，” 他们很快就会知道，他们涉嫌犯罪的代价将不是用热带水果来支付，而是可能导致罚款、赔偿和联邦监禁。”

鲁比尼教授已经敲响了一年多的警钟，10 月份，联邦政府做出了回应。但参与的不仅仅是司法部，美国商品期货交易委员会（CFTC）旨在保护散户和机构投资者免受与出售期货和期权相关的欺诈、操纵和滥用行为的影响。

CFTC 对 BitMEX 及其创始人提起民事诉讼，指控其运营一个未注册的交易平台，并未能实施所需的反洗钱程序。