涉案金额超6亿元，“FIL时空云”老板组织、领导传销案开庭审理

近日，平南县人民法院在贵港市港南区人民法院第一审判庭公开开庭审理遭告人赖某航等4人组织、领导传销活动一案，涉案金额超6亿元。

公诉机关指控：2018年6月，遭告人赖某航和赖某君（另案处理）设立深圳时空云科技有限公司（以下简称时空云公司），遭告人胡某、梁某升先后加入时空云公司。2019年9月，遭告人赖某航利用ipfs.cn域名架设ipfs中国社区网站以及微信公众号，大力宣扬、夸大分布式存储技术以及filecoin.io的经济模式的投资前景，融易新媒体消息，filecoin经济的关键组成部分是区块奖励，即挖出新区块的矿工都会获得一定数量的 filecoin代币(俗称fil币)。后赖某航与梁某升、胡某经商定后，模仿filecoin的经济模式打造其挖矿模式开发时空云公司的filpool.io平台。filpool.io平台建立后，该团伙人利用网站、时空云平台对外介绍、宣扬时空云公司的分布式存储技术以及夸大该技术的盈利前景，以销售存储服务器挖取 fil币为名，推广联合挖矿、云算力等套餐，参加者以购买至少8TB云算力后可获得铜牌以上会员身份及推广发展会员的资格，会员获得对应会员等级的提成收益、算力等虚拟资产，并按照动态收益、静态收益等方式获得利益的增值，投资越多、发展下线越多，所获收益越多，从而骗取参加者财物。在此基础上，时空云公司于2021年2月开发合作商模式的时空云平台 bpool.io平台，利用公司-合作商-会员模式，开展传销活动。至2022年5月18日案发，时空云filpoo1.io平台会员总人数 57122人，层级16层，销售USDT币(泰达币)7876518.2个，人民币销售额339562050.7元，时空云 Bpool.io平台合作商143个，会员总数37015 人，层级11层，销售USDT币24049727个，人民币销售额353443709.64元，fil币销售57137个。时空云公司通过运营filpool.io平台与bpool.io平台共获得人民币606955717.65元、虚拟币合计62155764.8573519个。

公诉机关认为：遭告人赖某航等人以在时空云公司平台挖去fil币为名，要求参加者以缴纳购买矿机费用或矿机租赁费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，以高额回报为诱饵，引诱参加继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯刑律，应当以以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

为了加快庭审进程，审判人员连续两日在中午短暂休庭一个小时后继续开庭。庭审中，法庭围绕起诉书指控的事实进行了法庭侦查，控辩双方在法庭的主持下就案件的事实、证据及量刑等问题充分发表了意见，合议庭还分别听取了遭告人的最后陈述。目前案件正在进一步审理中。