中国正信（集团）湖南分公司涉嫌重大诈骗

中国正信（集团）湖南分公司涉嫌重大诈骗

请求衡阳公安机关给予立案

2019年3月，正信公司号称有优质项目寻求合作开发伙伴，后经熟人介绍，于3月11日与我所属的湖南友盛建设有限公司签订《湘潭乌石镇农贸市场综合开发项目》。

协议明确：合作项目为《湘潭乌石镇农贸市场综合开发项目》，正信公司为该项目的实施单独做了大量的工作，领取了国有土地使用证，建设用地规划许可证，已投入资金总计为：人民币2200万元；合作模式为：“甲方全权负责该项目的开发运营，乙方投入项目资金1000万元，融易资讯网（www.ironge.com.cn），协助甲方根据项目需要开展工作，甲方对乙方资金保本保息”。

协议签订后第二天，即3月12日，我公司按约定从南岳建行汇入正信公司指定对公账户1000万元人民币。

协议签订后的一星期，我公司即派人与正信公司联系准备进入项目实施；此刻才发现该项目根本不属于正信公司项目，土地使用证也在别人名下，更不用说正信公司已投入资金2200万元，后经我们了解，我们汇入正信公司1000万元的项目专款，三天之内被他们转给项目无关的私人账户（详见附件3）；这些情况与当时说法和合同的约定完全不符。此刻，我们才完全醒悟，大呼上当受骗，在得知事情真相后，我公司派专班人员与正信公司进行无数次交涉，要求其还本付息，一直无果，正信公司完全是借项目合作为名虚构事实，非法占有我公司钱财，一直在玩弄欺骗我们。为此，我们认为正信公司的行为是重大的合同诈骗行为。

1、诈骗的主观故意，合同约定的合作项目根本不存在，他们是以非法占有1000万为目的，土地使用证并不在正信公司名下，项目也并非正信公司项目，收到我公司1000万后在三天内转走该款，从一开始就是通过熟人骗取合作对象，提供假的国土使用证、谎称项目是自己的，还欺骗我们说他们已投入2200万元，诱骗我们转款1000万，此行为纯属团伙作案。

2、诈骗行为事实清楚，当我们汇入项目专项款后，没有进行“专款专用”，而是在收到款项的三天内分别转走，大部分转入他人私人账户。

3、诈骗数额巨大，手段新颖；诈骗数额达到1000万元，手段是一直拖、哄、骗，期间他们人也不逃离，时隐时现，有时就让你找不到人，让你无可奈何。直到目前为止，多次拨打电话，无法取得联系，并完全失联。

为维护企业的合法权益受到保护，确保社会安居乐业，切实打击严重违法的犯罪行为，现特请求衡阳市南岳区公安分局给予立案，依法查处，为我们追回所有经济损失，严厉打击犯罪行为。同时，我们承诺，如有提供虚假报案资料，我们愿承担法律后果。