大烨智能终止不超6亿定增 去年营收增66%亏损1.45亿

　　大烨智能(300670.SZ)昨晚发布关于终止向特定对象发行股票事项的公告。大烨智能于2024年4月12日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》。

　　关于终止本次向特定对象发行股票事项的原因，大烨智能表示，自公司披露向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进各项相关工作，经综合考虑当前资本市场政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行A股股票事项。

　　大烨智能还表示，公司目前各项生产经营活动均正常进行，公司终止本次向特定对象发行A股股票事项，不会对公司的正常生产经营活动与可持续发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　大烨智能2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)显示，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过60,000.00万元，扣除发行费用后拟投资于储能产品(电池管理系统、混合储能电源模块及系统)生产线建设项目、一二次融合配电自动化产品产业化项目、小试车间升级改造项目、补充流动资金。

　　本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次发行采用向特定对象发行的方式，在经深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后，在有效期内选择适当时机向特定对象发行。

　　本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，融易新媒体消息，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购(若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定)。本次发行的所有投资者均以现金方式认购本次发行的股票。

　　本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

　　本次向特定对象发行A股股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过95,076,143股(含95,076,143股)，最终发行数量将在本次发行通过深交所审核并获得中国证监会的注册同意后，由公司董事会根据股东大会的授权及实际认购情况，与本次发行的保荐机构(主承销商)协商落实。

　　本次发行完成后，特定对象所认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。与本次向特定对象发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。

　　本次向特定对象发行的A股股票将申请在深圳证券交易所上市交易。公司本次向特定对象发行股票完成后，由公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润。

　　本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月，若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则本次发行相关决议的有效期自动延长至本次发行完成之日。

　　截至预案签署日，公司控股股东、实际控制人陈杰直接持有公司36.39%的股份，通过南京明昭投资管理有限公司间接可控制公司7.29%的股份，合计可控制公司43.68%的股份。本次向特定对象发行A股股票数量为不超过95,076,143股，若本次向特定对象发行按发行数量的上限实施，本次发行完成后公司总股本将增加到411,996,622股，陈杰合计可控制公司138,416,995的股份，占本次发行完成后公司总股本的33.60%，仍为公司的控股股东、实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　大烨智能2023年年度报告显示，2023年，大烨智能实现营业收入4.43亿元，同比增长65.66%；归属于上市公司股东的净利润-1.45亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.52亿元；经营活动产生的现金流量净额5398.93万元，同比增长659.74%。

　　大烨智能计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。