最新消息： 拉会员在线付费学习 开公司洗白诈骗所得

【直报网北京6月10日讯】(工人日报)不限制人身自由，不收身份证，不集体上大课，新型传销出现新套路。5月24日，深圳市市场监管局公布一则借力互联网，浙江新闻在线（），以资本运作为旗号骗钱的传销案例。深圳市福道文化有限公司“老总”连某是一名95后，以传销“中华性文化”的名义售卖“性保健”课程，在全国各地发展会员逾7万人，涉案金额5000余万元。

2017年4月，连某在深圳龙华区注册了福道文化传播有限公司，以传销“中华性文化”的名义售卖“性保健”课程。同年5月起，该公司开设在线课程，运营微信公众号、APP，所有的视频教程和培训资料全部是连某一人“深入研读《黄帝内经》和国内外其他典籍后”编写。

深圳市市场监管局执法人员介绍，公司以参加课程培训可以治疗疾病的名义，诱骗群众缴纳999元至10万元不等的费用实施诈骗。

“这家公司布置得相当‘高大上’，每层的楼梯间都张贴着公司各部门管理架构示意图、相应岗位管理人员的照片。”深圳龙岗区警方说，公司大门口还张贴着一副对联，用其上面的文字对学员实施精神控制。

记者了解到，深圳市福道文化有限公司通过“在线付费学习”的幌子，逐步建立起多层级传销模式。连某还特意整理出一套“培训销售体系”，本质仍是“拉人头”。

据介绍，这家公司从“服务老师”到“学员”，大多是初中以下文化水平。一旦有新人缴纳会费，该团伙成员立刻将受害人拉入“会员群”。在各“会员群”内，其他人努力活跃气氛，分享连某整理的“生财之道”，只为让新人再缴纳5000元至10万元不等的费用。根据费用缴纳的多少，新人可以升级为“白银、黄金、铂金、钻石合伙人”，能获得更多提成，还可以加盟开分公司提取新增人员会费。

据统计，自2017年5月至2018年5月，该公司共发展了近2000名合伙人、会员，所有合伙人交费合计近1600万元，全部会员提成共计近900万元。为了将诈骗资金洗白转移，该犯罪团伙还成立了深圳市俊超科技有限公司等13个公司，最终诈骗所得资金全部回款到连某之妻周某珊的个人账户里。

记者了解到，今年1月，深圳市市场监管局对该公司拟作出没收违法所得1600万元、罚款400万元、吊销营业执照的行政处罚，并将案件移交公安机关。然而，该团伙被处罚后，竟然转移位置继续进行违法活动。

4月2日，深圳公安部门抓获305名嫌疑人。据初步统计，截至目前，当事人已在全国发展会员逾7万人，涉案金额5000余万元。

(原标题：传销新套路：拉会员在线付费学习 开公司洗白诈骗所得)

责任编辑：一然

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