【追踪】中国430亿元非吸案主犯在英国遭抓获 涉英国最大比特币洗钱案

界面新闻记者 | 吕雅萱

据金融时报报道，英国当地时间2024年4月24日，钱志敏以张亚迪（Yadi Zhang）的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭，她遭指控从2017年10月1日至本周二在伦敦和英国境内其它地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。目前，钱志敏遭指控两项不法持有加密货币的罪名。

据界面新闻此前报道，钱志敏是中国警方在2017年查办的蓝天格锐不法吸收公众存款案的主犯，涉案资金达430亿元，12.6万名中国投资者遭卷入其中。案发后，钱志敏已借助假护照逃出了国外，并在国外持有巨额比特币。

上述金融时报报道称，钱志敏否认了英国皇家检察署的指控，她表示自己不会认罪，也不会申请保释。

根据英国媒体现有报道，暂时不落实英警方抓捕钱志敏的究竟时间和地点。北京师范大学G20反腐败追逃追赃研究中心教授黄风对界面新闻分析，从钱志敏不要求保释这点看，她有可能是最近遭抓的，而且她觉得在外面不安全。

钱志敏此前在国内发生过车祸，身体残疾。2017年逃到英国后，融易新媒体消息，她为自己招聘了一位叫温简（Jian Wen）的华裔女子助理，协助自己将不法所得进行房产等大宗消费。2024年3月18日，英国萨瑟克刑事法院的陪审团裁定温简参与洗钱罪名成立，警方在侦查期间破获了6.1万枚比特币，规模为该国历来最大，期间钱志敏逃匿。

据金融时报3月份的一份报道，对于这笔遭扣押的资产，英国皇家检察署已经向高等法院提起了民事追偿程序，如果没有其他人对犯罪资产主张权利，一半归英国警方所有，一半则划归英国内政部。

但国内的蓝天格锐投资者认为，他们享有对这笔财产的主张权。上周，2500名投资者给中国公安部提交了联名信，希望中方与英国政府展开谈判，追缴回“用他们的钱购买的比特币”。 

4月25日，办理国内蓝天格锐非吸案的天津市公安局河东经侦队一名工作人员回应界面新闻称，已经知晓钱志敏在英国遭抓，也已经向上级部门经侦总队报告，经侦总队也向上一级汇报了。究竟实施动作应该由公安部开展，已经不是河东经侦队的工作范围。

钱志敏当下在英国遭抓捕，遭扣押的巨额比特币会面临怎样的处置方式？黄风告诉界面新闻，如果钱志敏说遭扣押的6.1万枚比特币跟自己没关系，那么英国方面可能继续走民事追偿程序，中国投资者应该去英国打民事官司主张对这笔资产的所有权。

但是如果钱志敏认为巨额比特币是自己合法持有的资产，黄风表示，且英国警方查证后认定她有罪，那么英国方面会对这笔钱刑事没收。这种情况下，中国警方可以跟英国警方展开刑事合作并提供证据，证明这笔资产是钱志敏在中国的犯罪所得，如此之下，英国警方应该会根据中国警方在该案中的贡献，考虑跟中国警方分享这笔资产，但分享比例未知。

据金融时报报道，目前，钱志敏遭地区法官还押候审，本案已送交南华克刑事法院。一位蓝天格锐投资者告诉界面新闻：“希望不要再跑了，我们等待了8年的结果。”