11个月吸金1.82亿元 四川巴中破获首例特大网络传销案(2)

　　恩阳区分局经侦大队教导员李法志介绍，调取的“趣码”平台公司交易流水表明，它的资金都是大量向公司账户归集，从最初每天几万元逐渐变成几十万，到后面有上百万资金的归集，而支出却极少。这样的资金流水极不正常。

　　2018年12月到2019年12月，短短11月时间，“趣码”已发展省级代理商120余人，市级代理商近800余人。注册会员198万余个，发展具有推广返利资格会员49万余人，涉及全国21个省市、自治区，形成会员推荐层级143层、返利层级5层的典型“金字塔”结构。该组织通过银行卡及支付宝、财付通、快钱支付、云账户等平台，吸金约1.82亿元，其中会员返利8700余万元。

　　破局：150余万条银行流水锁定犯罪事实

　　经查，成都人人互动网络科技有限公司法人罗某雄，祖籍宜宾，户籍地成都。“罗某雄非常狡猾，他在公司以及所有商业活动中一直都使用古月飞这个化名。连公司同事及商业伙伴都不知道他的真实姓名，这给我们前期侦查工作带来一定难度。”安鹏介绍，罗某雄具有一定反侦察意识。不仅是他，公司很多成员都使用化名，在公司资金支付上，使用第四方支付通道。

　　2019年12月8日18时，在省厅经侦总队和巴中市公安局党委统一指挥下，巴中警方集结220名警力，融易新媒体，分成20多个抓捕小组，奔赴全国各地开展统一行动，其中120名警力于当晚23时抵达成都龙泉驿，次日上午8时直达涉案总公司办公场地，当场控制近百名员工。在现场对涉案公司员工逐一核查信息、登记后，依法遣散部分人员进。同时，罗某雄、李某、王某路等20余名组织者及骨干成员被采取强制措施。

　　主要嫌疑人到案后，专案组迅速展开进一步侦查。33岁的罗某雄大学本科毕业后便开始创业，之前做过商贸连锁及收银系统的软硬件开发，但因为竞争激烈没有赚到钱。后来，他带领之前的技术团队，开发出“趣码”平台。陕西安康人李某，具有丰富的营销和宣传推广经验，2018年11月，加入了成都人人互动网络科技有限公司。罗某雄对李某十分器重，特意为其在平台上开办了一个“趣码”商学院，由李某担任院长，负责平台宣传推广工作。

　　“这是一起典型的高智商犯罪，一开始嫌疑人拒不交代，试图对抗。个别人员还沉迷于传销组织内，借助疫情期间向疫区捐赠物资的名义，聚集线下会员四处宣扬趣码组织是正规组织，向公安机关施压，给侦破工作带来了不小的难度。”专案组民警李法志介绍。

　　传销活动现场

　　为确保精准打击，恩阳区公安分局多警种联动，共同实施证据收集工作。总计调取涉案银行账户3229批次，获取银行交易流水信息150余万条，借助专业工具对海量数据进行清洗、补全及穿墙分析……最终还原了以罗某雄、李某等人为首的组织、领导传销活动犯罪事实。

　　在大量证据面前，24名主要犯罪嫌疑人哑口无言，纷纷表示愿意认罪接受法律的制裁。2021年4月26日，恩阳区人民法院作出前述判决，“趣码”在短暂的疯狂之后灰飞烟灭。