三青年出租银行卡“跑分”洗钱 涉嫌诈骗犯罪被拘

自“断卡行动”开展以来，通城县公安局麦市派出所始终保持严打高压态势，严厉惩治贩卖银行卡、电话卡的违法犯罪活动，坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤。

7月1日，在前期大量工作的基础上，通城县公安局麦市派出所百日行动专班经细致研判、深挖彻查，成功抓获3名涉嫌“两卡”犯罪嫌疑人。

案例一：

6月29日，麦市派出所接国家反诈中心线索推送称，“断卡”预警人员麦市镇居民徐某（男，28岁）名下2张银行卡涉嫌参与电信网络诈骗活动，要求查处。麦市派出所百日行动专班立即展开侦查，在掌握充分证据后，依法将嫌疑人徐某传唤询问。

经查：徐某通过QQ联系上一个陌生人，以抽取过账流水百分之一利润的方式出租给该陌生人，仅6月17日至18日2天时间，徐某共计帮助过账26万余元，融易新媒体，造成受害人雍某琼被诈骗7980元钱、受害人李某被诈骗55000元钱，而徐某从中获利2500元。

案例二：

6月29日，麦市派出所百日行动专班在办理前期罗某（已刑拘）帮助网络信息犯罪活动案时，通过对案件深挖获悉：关刀镇男子吴某（男，31岁）和吴某（女、35岁）自2021年2月23日至2021年4月18日，分别利用自己的微信、银行卡等实名账号帮助其上线转移涉诈资金262万余元，并抽取过账流水千分之二到千分之三不等的利润。

2022年6月30日，办案民警在隽水镇雁塔广场附近将吴某（女）抓获。

2022年7月1日，嫌疑人吴某（男）主动到麦市派出所投案自首。

目前，徐某、吴某等3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，均被公安机关依法采取刑事强制措施，等待他们的将是严厉的法律制裁，案件还在进一步侦办当中。

法律链接

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

关于“断卡”行动

这些事情你必须知道

“断卡”是断哪些卡？

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1. 手机卡：三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡、物联网卡。

2. 银行卡：个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户（即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付账户）。

要打击哪几类人？

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1.开卡团伙

自行或经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员。

2.带队团伙

诱骗或组织他人开办银行卡、电话卡的团伙，例如：“扫村”：忽悠村民办卡；“扫校”：忽悠大学生办卡，以上犯罪行为性质十分恶劣！

3.收卡团伙

主要是接收带队团伙银行卡、电话卡的团伙，这些人又称“卡头”。

4.贩卡团伙

主要是接收全国各地收卡团伙办理的银行卡、电话卡，层层贩卖赚取差价的人员。