据杭州警方消息,5月26日,在公安部统一指挥下,在我驻墨西哥使领馆及墨执法部门大力协助下,浙江省、杭州市、滨江区公安机关三级联动,启蓝控股集团有限公司(下称“启蓝控股”)实际控制人汪麟被缉捕回国。
据查,2014年以来,犯罪嫌疑人汪麟伙同他人,通过启蓝控股(下设“元泰金服”P2P平台)及其旗下百余家关联公司,利用高额利息回报非法集资,涉案金额巨大。为逃避打击,汪麟等人逃至境外。2018年12月7日,省公安厅将汪麟列为公开通缉的24名网络借贷平台案件在逃犯罪嫌疑人之首。2019年初,国际刑警组织对汪麟发布红色通报。
资料显示,元泰金服于2016年4月上线运营,运营主体为浙江元泰互联网金融信息服务有限公司,并于2017年7月上线恒丰银行资金存管系统。去年11月16日,警方通报称,元泰金服前高管任某锋已被依法采取刑事强制措施,主要犯罪嫌疑人汪某“红通”手续在逐级办理中。
除汪麟外,陈艳、许园园与叶向菁等24人也已被浙江省公安机关公开悬赏通缉,悬赏金额高达310万元,叶向菁为元泰金服及关联公司法人代表。据柒闻网报道,经过多方确认,陈艳、许园园也在元泰金服有任职,4人合计悬赏金额为120万元,其中许园园曾被称为“最美通缉犯”走红网络。
据4月30日杭州市公安局高新区(滨江)分局通报,“元泰金服”案已查封涉案公司及涉案人员名下房产40处,扣押涉案公司及涉案人员名下汽车42辆,摩托车12辆,冻结涉案公司及涉案人员名下资金7850余万元、股权93家、股票账户2个、基金1个。本案追赃挽损工作仍在进一步开展中。
在启蓝控股之外,天眼查数据显示,汪麟还持有安吉金俰康平投资管理合伙企业(有限合伙)81%股份,该私募基金由浙江金俰尊泽资产管理有限公司管理。中基协官网显示,目前浙江金俰尊泽资产管理有限公司因未按要求按时提交经审计的年度财务报告被列为异常机构。
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