温州科城商业公司违法逃汇 遭外汇局罚款292万元

　　中国经济网北京8月6日讯 国家外汇管理局近日公布的行政处罚信息公开表（温外管罚〔2020〕8号）显示，温州市科城贸易有限公司（以下简称“科城贸易”）存在逃汇的违法违规事实。 

　　上述行为违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条和第十四条；《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》（汇发〔2012〕38号）附件1《货物贸易外汇管理指引》第三条。依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条规定，国家外汇管理局温州市中心支局对科城贸易罚款人民币292.10万元。 

　　据中国经济网记者查询，科城贸易成立于2010年9月2日，主要经营范围为：服饰、纸张、纸浆、针织纺品、金属材料、家用电器、化工原料（不含化学危险品）、建筑装饰材料、贵金属的销售等。注册资本2000万元。大股东为任成军，持股比例90.00%。陈娇花为执行董事兼总经理。 

　　相关规定: 

　　《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条规定：经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定，对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。 

　　外汇管理机关有权对前款规定事项进行监督检查。 

　　《中华人民共和国外汇管理条例》第十四条规定：经常项目外汇支出，应当按照国务院外汇管理部门关于付汇与购汇的管理规定，凭有效单证以自有外汇支付或者向经营结汇、售汇业务的金融机构购汇支付。 

　　《货物贸易外汇管理指引》第三条规定：企业依法取得对外贸易经营权后，需持《货物贸易外汇收支企业名录登记申请书》(见附1)、法定代表人签字并加盖企业公章的《货物贸易外汇收支业务办理确认书》(以下简称《确认书》，见附2)及下列资料有效原件及加盖企业公章的复印件，到所在地外汇局办理“贸易外汇收支企业名录”(以下简称名录)登记手续： 

　　(一) 《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本; 

　　(二) 《中华人民共和国组织机构代码证》; 

　　(三) 《对外贸易经营者备案登记表》，依法不需要办理备案登记的可提交《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书》等; 

　　(四) 外汇局要求提供的其他资料。 

　　外汇局审核有关资料无误后为其办理名录登记手续。 

　　无对外贸易经营权的企业，融易新媒体，确有客观需要开展贸易外汇收支业务的，办理名录登记时可免于提交本条第一款第(三)项规定的资料。 

　　《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条规定：有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。 

　　以下为原文：