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最近新闻大事：腾信堂事件始末：售卖高利息ACH外汇理财无法兑付

2020-02-10 17:59:30来源：融易新媒体

文章导读
腾信堂事件始末：售卖高利息ACH外汇理财无法兑付,起底腾信堂14亿不法集资案 本刊记者/周群峰 发于2020.2.10总第934期...

　　起底腾信堂14亿不法集资案

　　本刊记者/周群峰

　　发于2020.2.10总第934期《中国新闻周刊》

　　2019年11月20日，杭州市公安局拱墅分局召开新闻发布会，通报了一起案件的侦破过程。

　　该案是杭州破获的首例为不法集资活动洗钱案。警方透露，杭州腾信堂投资管理咨询有限公司(下称“腾信堂”)法定代表人朱某丽，只有小学文化，却头顶“金融才女”光环，以保本付息(年化收益率高达11%~20%)为诱饵，通过炒外汇等形式，融易新媒体，不法吸收资金14.49亿余元，她逃亡境外半年后，被押解回国。伴随着该案的进一步侦办，警方意外地发现该案还牵出系列洗钱案，涉案金额数以亿计，目前该“案中案”已被侦破。

　　杭州市公安局拱墅分局二级警长童晓辉是该案的主办民警之一。他告诉《中国新闻周刊》，腾信堂案是线下涉众型不法集资刑事案件，从审计核实的数字看，投资人多达1899人，人均投资达到75万余元，不乏投资上千万者。

　　目前，朱某丽等38名犯罪嫌疑人已进入检方审查起诉阶段。

　　高息诱惑

　　2015年年底，投资人孙斌(化名)在杭州参加某金融资产交易中心组织的年会时，一位名叫张笑笑(化名)的人主动找到他，对方自称是腾信堂业务员，向他推荐了腾信堂旗下的一款ACH外汇理财产品。

　　宣传资料称，ACH是一家成立于新西兰奥克兰的国际金融衍生品在线交易服务商，在新西兰、英国、日本和中国均有合作商。 　　

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