将设反洗钱监测分析机构反洗钱法修订草案提请初次审议

2024-04-26 00:03:46来源：央视新闻客户端

文章导读: 反洗钱法修订草案此次提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易...

　　反洗钱法修订草案此次提请十四届全国人大常委会初次审议。

　　修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。

　　反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。

　　在适用范围方面，修订草案明确，融易新媒体消息，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。

　　修订草案明确职责分工，规定国务院反洗钱行政主管部门(中国人民银行)负责全国的反洗钱监督管理工作，与国务院有关部门、国家监察机关和司法机关相互配合;国务院有关部门在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

　　中国人民银行行长潘功胜：加强反洗钱监督管理，一是明确各有关部门的职责分工;二是完善金融机构反洗钱监管;三是明确特定非金融机构的范围及反洗钱监管;四是加强风险防控和监督管理;五是完善国务院反洗钱行政主管部门与国家有关机关的反洗钱信息共享机制，建立受益所有人信息管理、使用制度。

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