本年年头，安徽省合肥市肥西县公安局接到线索，有人在肥西县某购物中心通过刷卡洗钱，数额庞大。从此，肥西警方循线追踪、深挖细查，融易新媒体，抓获犯法嫌疑人35人。
警方侦查显示，梁某某通过一款谈天软件认识外号为“猪猪”的上线后，开始邀集人员组建电信诈骗“跑分洗钱车队”。寻找到可以大额刷银行卡购置黄金的珠宝店后，“猪猪”将电信诈骗被害人的资金转入“洗钱车队”的“卡农”银行卡，然后团伙开始刷卡购置黄金跑分洗钱。
2022年11月25日至2023年1月2日，梁某某先后两次组建跑分车队，在合肥多家珠宝店举办刷卡购金，刷卡金额达49560087元，购置黄金达107739克，个中已查明涉及电诈案件377起，涉案资金达24736829.8元。
“购置的黄金，梁某某会再交给‘猪猪’布置的其他人，最终完成洗白。”办案民警先容说。
在侦办这起跑分洗钱案件中，肥西警方还发明一起“案中案”，主犯梁某某在购置黄金洗钱时，曾被其组织的“跑分车队”成员许某等人抢走1根金条。2023年4月12日至14日，肥西警方相继将这起“黑吃黑”的嫌疑人连续抓获。
警方提醒：非法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外。各人切勿因面前小利而出售、出借小我私家银行账户，一旦被非法分子用于诈骗、网络打赌或其他违法犯法，不只本身会成为犯法“帮凶”，被依法追究法令责任。
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