本年年头,安徽省合肥市肥西县公安局接到线索,有人在肥西县某购物中心通过刷卡洗钱,数额庞大。从此,肥西警方循线追踪、深挖细查,融易新媒体,抓获犯法嫌疑人35人。
警方侦查显示,梁某某通过一款谈天软件认识外号为“猪猪”的上线后,开始邀集人员组建电信诈骗“跑分洗钱车队”。寻找到可以大额刷银行卡购置黄金的珠宝店后,“猪猪”将电信诈骗被害人的资金转入“洗钱车队”的“卡农”银行卡,然后团伙开始刷卡购置黄金跑分洗钱。
2022年11月25日至2023年1月2日,梁某某先后两次组建跑分车队,在合肥多家珠宝店举办刷卡购金,刷卡金额达49560087元,购置黄金达107739克,个中已查明涉及电诈案件377起,涉案资金达24736829.8元。
“购置的黄金,梁某某会再交给‘猪猪’布置的其他人,最终完成洗白。”办案民警先容说。
在侦办这起跑分洗钱案件中,肥西警方还发明一起“案中案”,主犯梁某某在购置黄金洗钱时,曾被其组织的“跑分车队”成员许某等人抢走1根金条。2023年4月12日至14日,肥西警方相继将这起“黑吃黑”的嫌疑人连续抓获。
警方提醒:非法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量涉诈资金流向境外。各人切勿因面前小利而出售、出借小我私家银行账户,一旦被非法分子用于诈骗、网络打赌或其他违法犯法,不只本身会成为犯法“帮凶”,被依法追究法令责任。
“感谢检察机关的监督,我们对辖区内所有养生馆、保健品门店开展了专项检查,对存在的问...
2 民警带着48万元现金去接头,结果捉了个“洗钱”车队长江日报大武汉客户端6月26日讯(记者魏娜 通讯员徐天羿)带着拦截下来的48万元现金,到河南郑...
3 为洗钱团伙购置黄金10万余克 肥西警方抓获35人本年年头,安徽省合肥市肥西县公安局接到线索,有人在肥西县某购物中心通过刷卡洗钱,数...
4 一个涉及诈骗洗钱的犯法链条被一锅端带着拦截下来的48万元现金,到河南郑州一乡村与诈骗团伙的上线接头,盯着取走诈骗款的“车...
“感谢检察机关的监督,我们对辖区内所有养生馆、保健品门店开展了专项检查,对存在的问...
2 民警带着48万元现金去接头,结果捉了个“洗钱”车队长江日报大武汉客户端6月26日讯(记者魏娜 通讯员徐天羿)带着拦截下来的48万元现金,到河南郑...
3 为洗钱团伙购置黄金10万余克 肥西警方抓获35人本年年头,安徽省合肥市肥西县公安局接到线索,有人在肥西县某购物中心通过刷卡洗钱,数...
4 一个涉及诈骗洗钱的犯法链条被一锅端带着拦截下来的48万元现金,到河南郑州一乡村与诈骗团伙的上线接头,盯着取走诈骗款的“车...
5 量化私募珺容资产旗下珺容量化先锋3号年内跌28.65%中国经济网北京6月21日讯截至今年6月16日,上海珺容资产管理有限公司旗下的珺容量化先锋3号...
6 汇安成长优选混合增聘基金经理单柏霖 柳预才离任昨日,汇安基金打点有限责任公司宣布基金司理改观告示,汇安生长优选殽杂(A类005550;C类0...
7 融通基金万民远:医药行业有望实现稳健发展近日,主攻医疗赛道的融通基金基金经理万民远发表了对于医疗板块后续的看法。万民远表示...
8 华泰紫金泰盈混合增聘基金经理查晓磊 魏昊离任今日,华泰证券(上海)资产管理有限公司发布基金经理变更公告,华泰紫金泰盈混合(A类008404;...
9 明亚中证1000指数增强增聘基金经理孔令伟今日,明亚基金管理有限责任公司发布基金经理变更公告,明亚中证1000指数增强(A类017505;C类...
10 “中考”将至 基金上半年业绩怎样? 游戏动漫基金赚得多 港股距离上半年行情收官只剩下最后一周时间,权益类基金半年度投资业绩即将揭晓。今年上半年...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体