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为洗钱团伙购置黄金10万余克 肥西警方抓获35人

2023-06-27 19:51:03来源:人民网安徽频道

文章导读
本年年头,安徽省合肥市肥西县公安局接到线索,有人在肥西县某购物中心通过刷卡洗钱,数额庞大。从此,肥西警方循线追踪、深挖细查,抓获犯法嫌疑人35人。 警方侦查显示,梁某某通过一款谈天软件认识外号为“猪猪”的上线后,开始邀集人员组建电信诈骗“跑分洗钱车队”。寻找到可以大额刷银行卡购置黄金的珠宝店后,“猪猪”将电信诈骗被害人的资金转入“洗钱车队”的“卡农”银行卡,然后团伙开始刷卡购置黄金跑分洗钱。 2022年11月...

  本年年头,安徽省合肥市肥西县公安局接到线索,有人在肥西县某购物中心通过刷卡洗钱,数额庞大。从此,肥西警方循线追踪、深挖细查,融易新媒体,抓获犯法嫌疑人35人。

  警方侦查显示,梁某某通过一款谈天软件认识外号为“猪猪”的上线后,开始邀集人员组建电信诈骗“跑分洗钱车队”。寻找到可以大额刷银行卡购置黄金的珠宝店后,“猪猪”将电信诈骗被害人的资金转入“洗钱车队”的“卡农”银行卡,然后团伙开始刷卡购置黄金跑分洗钱。

  2022年11月25日至2023年1月2日,梁某某先后两次组建跑分车队,在合肥多家珠宝店举办刷卡购金,刷卡金额达49560087元,购置黄金达107739克,个中已查明涉及电诈案件377起,涉案资金达24736829.8元。

  “购置的黄金,梁某某会再交给‘猪猪’布置的其他人,最终完成洗白。”办案民警先容说。

  在侦办这起跑分洗钱案件中,肥西警方还发明一起“案中案”,主犯梁某某在购置黄金洗钱时,曾被其组织的“跑分车队”成员许某等人抢走1根金条。2023年4月12日至14日,肥西警方相继将这起“黑吃黑”的嫌疑人连续抓获。

  警方提醒:非法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量涉诈资金流向境外。各人切勿因面前小利而出售、出借小我私家银行账户,一旦被非法分子用于诈骗、网络打赌或其他违法犯法,不只本身会成为犯法“帮凶”,被依法追究法令责任。

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