带着拦截下来的48万元现金,到河南郑州一乡村与诈骗团伙的上线接头,盯着取走诈骗款的“车夫”,一举将一个为诈骗团伙洗钱的“车队”抓获。26日,东湖高新警方披露,近期查获一个涉及诈骗、洗钱的犯罪链条。
假“老板”骗走98万元公款
6月2日,光谷一家企业的财务小张在网上被骗走98万元,立即向辖区茅店派出所报案。
接到报警后,东湖高新合成打击一体化中心迅速研判转账账户持有人和洗钱路径。经过调查,一级账户的开户行在四川宜宾,98万元又被转到了山东聊城和河南新乡两个二级账户。
三路民警迅速出发,前往3个账户所在地调查取证、追赃挽损。前往四川宜宾的民警迅速回话,账户持有人通过网络转账转移诈骗资金,本人一直没有露脸,暂时找不到行踪。
另一路民警袁达奇、杨凌捷辗转山东聊城、烟台等地追踪账户持有人李某,根据银行的取款记录和视频监控,发现李某在多地、分多次取走了账户内的50万元。在当地警方的协助下,武汉东新警方在山东莱阳抓获取款人李某,将其押解回汉。据李某交代,他分批取走50万元现金后,已经转交给了“上线”,而与上线的联系都是通过境外社交软件,相互间完全不认识,更不知道这笔钱现在的去向。
办案民警单向阳赶到河南新乡时,另一张二级卡内的48万元也已经被取空,单向阳没有放弃,通过对比大量视频追踪发现,河南新乡取款银行周边停靠的一辆轿车的行动轨迹,与取款人王某的车辆轨迹高度吻合。结合李某的供述,每次取钱时都会有“安保”的监督,这两台车应该属于同一洗钱团伙。
6月8日清晨,办案民警在租车公司提供的行车记录下,一路辗转至河南郑州,将出现在取款现场的王某等4人成功抓捕,并截获现金48万元。
经过突审,王某交代了一个层级分明,专门负责为诈骗团伙转移、洗白赃款的“车队”。“车队”内组织严密、分工明确。每次取款转移行动,“车队”都是临时搭建,互不相识,各自通过境外聊天软件与“上线”联系。
根据王某的聊天记录,8日下午就是他与上线交接诈骗款项的时间。“取款、接头、盯梢人员都是初次见面,正好给了我们机会”,融易新媒体,为了进一步挖出主谋,民警单向阳、齐忠贺作出大胆决定,决定伪装成王某带着48万元现金继续去接头。
“上线”遥控指挥接头被成功抓获
当日下午,“上线”通过聊天软件发来指示:交接地点定在郑州远郊的一处视野宽阔的农村小路边,接头对象的特征为“河边垂钓者”。
办案民警与当地派出所增援人员迅速赶到指定地点,此时,一名肤色黝黑的男子,头戴渔夫帽,手持钓鱼竿,“悠闲”地摇晃在乡间小路上,时不时四处张望,应该就是对接人。
伪装民警将钱交给“钓鱼翁”后,蹲守民警一直尾随其后,看着对方上了小路上的一辆轿车后,拦截民警成功将车内4人抓获,全程遥控指挥的“上线”就在其中。
至此,涉案的8名诈骗、洗钱嫌疑人被成功抓获,目前已被刑事拘留,案件正在深挖中,成功拦截的48万元已返还给被骗企业。
记者魏娜 通讯员徐天羿
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