国家开发银行涉24项违规违规行为被罚4880万元

2021-01-10 22:02:31来源：中国网财经

文章导读: 国家开发银行涉24项违规违规行为被罚4880万元...

　　中国网财经1月8日讯今日，银保监会公布的行政处罚信息公开表显示，国家开发银行因为违规的政府购买服务项目提供融资；项目资本金管理不到位，融易新媒体，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况；违规变相发放土地储备贷款等24项违法违规行为，被处罚款4880万元。

　　具体来看：一、为违规的政府购买服务项目提供融资

　　二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况

　　三、违规变相发放土地储备贷款

　　四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款

　　五、贷款风险分类不准确

　　六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产

　　七、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量

　　八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品

　　九、扶贫贷款存贷挂钩

　　十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁

　　十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求

　　十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理

　　十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理

　　十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务

　　十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况

　　十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务

　　十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表

　　十八、违规收取小微企业贷款承诺费

　　十九、收取财务顾问费质价不符

　　二十、利用银团贷款承诺费浮利分费

　　二十一、向检查组提供虚假整改说明材料

　　二十二、未如实提供信贷资产转让台账

　　二十三、案件信息迟报、瞒报

　　二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位

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