1月6日，中国人民银行武汉分行公布1张大额罚单，剑指武汉农村商业银行股份有限公司。
罚单显示，融易新媒体，武汉农商行的违法行为类型有4类：
1．未按规定履行客户身份识别义务；
2．未按规定保存客户身份资料和交易记录；
3．未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；
4．与身份不明的客户进行交易。
对于武汉农商行的上述违法行为，中国人民银行武汉分行对其罚款 300 万元。
事实上，这并不是武汉农商行第一次领到巨额罚单。
2020年9月18日，因超授信额度且违规审批发放贷款等21项违法违规行为，湖北银保监局决定对武汉农商行罚款771.43万元，没收违法所得166.43万元，合计罚没金额937.86万元。
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