据CNBC报道称，BuzzFeed等媒体周日引述银行业者提交给美国政府的机密文件称，在一段将近20年的期间内，几家跨国银行转移了大量据称为非法的资金，尽管这些资金的源头遭到示警。
在美国，金融机构必须将存在可疑的交易报告给美国财政部下属的金融犯罪执法网（FinCen）。而根据法律要求，当FinCen认为相关交易有问题时，会要求银行暂停交易。
多家海外媒体报道，有超过2100份由银行向FinCen提交的《可疑活动报告》对外泄露。这些流出的报告显示，尽管过去二十年内这些金融机构的内部合规部门认为一些交易存在可疑，但金融机构仍然协助执行了这些可疑交易。
这些泄露的报告包含1999年至2017年之间被金融机构内部合规部门认为存在疑点的交易，融易资讯网（www.ironge.com.cn），涉及交易金额逾2万亿美元。获得这些流出报告的国际调查记 者联盟表示，这些泄露的报告只是金融机构提交给FinCen众多报告中的一小部分。在这些报告中，出现频率最多的五家银行分别是汇丰、渣打、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。
报告显示，这些银行经常为注册在英属维尔京群岛等避税天堂的公司转移资金，并且不知晓这些账户的最终所有者是谁。外媒报道中还引述了部分报告所提到的交易，譬如摩根大通为有可能进行贪污行为的委内瑞拉、乌克兰及马来西亚的个人及企业客户提供服务，汇丰曾协助疑似庞氏骗局的资金交易，德意志银行则协助乌克兰亿万富豪相关资金进行交易。
近期，医药板块整体表现极为强劲。在经历了消费复苏反弹、超跌核心资产估值修复和有长逻...
2 下半年投资应该如何配置 大消费或将成为市场热门板块！在疫情恢复+政策刺激+温和通胀的局面下，6月份国内经济得到了复苏，A股市场持续上涨。国际...
3 下半年投资应该如何配置 大消费或将成为市场热门板块！在疫情恢复+政策刺激+温和通胀的局面下，6月份国内经济得到了复苏，A股市场持续上涨。国际...
4 为可持续发展提供资管解决方案 南方基金发布2021年ESG投资报告近日，南方基金发布《2021年ESG投资报告》。报告显示，作为国内资管行业ESG投资先行者，南方...
5 半年业绩预告拉开序幕 公募基金埋伏绩优股当前，上市公司业绩预告成为投资者关注的焦点之一，目前已经有50家A股上市公司发布了2022年...
6 资金兑现浮盈冲动显现 基金预判成长股分化加剧连续上涨后，昨日A股出现调整，三大指数悉数下跌，此前强势的新能源板块领跌。 在机构人士...
7 基金把脉下半年A股行情 成长风格受青睐上半年A股市场先跌后涨，基金机构表示，市场正在走出前期的低迷，但是否已经形成了上涨的...
8 一人包揽权益基金上半年冠亚季军 下半年他怎么看？万家基金经随着上半年投资征程收官，公募基金上半年业绩排行榜出炉。根据最新业绩排名，上半年权益...
9 公募基金总规模再超26万亿元 专家预计下半年将创出历史新高公募基金总规模于5月底再次突破26万亿元。 6月29日晚间，中国证券投资基金业协会(以下简称“...
10 首批8只碳中和ETF今日开售 基金看好绿电高成长性一手深度低碳，一手高碳减排，“碳中和”成为投资新风口。 今日，首批8只碳中和ETF纷纷开售...
近期，医药板块整体表现极为强劲。在经历了消费复苏反弹、超跌核心资产估值修复和有长逻...
2 下半年投资应该如何配置 大消费或将成为市场热门板块！在疫情恢复+政策刺激+温和通胀的局面下，6月份国内经济得到了复苏，A股市场持续上涨。国际...
3 下半年投资应该如何配置 大消费或将成为市场热门板块！在疫情恢复+政策刺激+温和通胀的局面下，6月份国内经济得到了复苏，A股市场持续上涨。国际...
4 为可持续发展提供资管解决方案 南方基金发布2021年ESG投资报告近日，南方基金发布《2021年ESG投资报告》。报告显示，作为国内资管行业ESG投资先行者，南方...
5 半年业绩预告拉开序幕 公募基金埋伏绩优股当前，上市公司业绩预告成为投资者关注的焦点之一，目前已经有50家A股上市公司发布了2022年...
6 资金兑现浮盈冲动显现 基金预判成长股分化加剧连续上涨后，昨日A股出现调整，三大指数悉数下跌，此前强势的新能源板块领跌。 在机构人士...
7 基金把脉下半年A股行情 成长风格受青睐上半年A股市场先跌后涨，基金机构表示，市场正在走出前期的低迷，但是否已经形成了上涨的...
8 一人包揽权益基金上半年冠亚季军 下半年他怎么看？万家基金经随着上半年投资征程收官，公募基金上半年业绩排行榜出炉。根据最新业绩排名，上半年权益...
9 公募基金总规模再超26万亿元 专家预计下半年将创出历史新高公募基金总规模于5月底再次突破26万亿元。 6月29日晚间，中国证券投资基金业协会(以下简称“...
10 首批8只碳中和ETF今日开售 基金看好绿电高成长性一手深度低碳，一手高碳减排，“碳中和”成为投资新风口。 今日，首批8只碳中和ETF纷纷开售...
热点 | 财经 | 科技 | 观点 | 产业 | 专栏 |
融易新媒体 备案号：津ICP备17005847号 Copyright © 2002-2022 ryxmt.com.cn 融易新媒体
医药基金加速“回血”基金经理乐观看后市 
半年业绩预告拉开序幕 公募基金埋伏绩优股 
首批8只碳中和ETF今日开售 基金看好绿电高成长性 
最新消息：港股午评：恒指低开高走涨0.11% 申万H股破发大跌近 0
大博医疗(002901.SZ)2018年净利润升25.68%至3.71亿元 拟10派5元 0
中国环保科技(00646.HK)拟发行4000万港元可换股债券 0
中银国际证券徐高：看懂中国经济需结合水与石两个视角 卖方研 0
两市全天震荡走弱 前期强势股集体大幅杀跌 0
融易媒体：金地前5月销售增长33.3%至646.6亿 单月78.6亿拿地7宗 0