中国经济网北京6月24日讯 克日，人民银行青岛市中心支行网站发布的行政惩罚信息公示表（青银罚字〔2020〕1号、2号）显示，南洋贸易银行（中国）有限公司青岛分行存在5宗违法行为：1.统计数据错误；2.高出期限或未向人民银行报送银行结算账户开立、取消资料；3.反洗钱内节制度和组织机构建树不完善；4.未按划定推行客户身份识别义务；5.未按划定推行可疑生意业务陈诉义务。中国人民银行青岛市中心支行对其告诫，并罚款22.5万元。
彭革时任南洋贸易银行（中国）有限公司青岛分行副行长，融易新媒体，对南洋贸易银行（中国）有限公
司青岛分行未按划定推行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，被中国人民银行青岛市中心支行罚款1万元。
官网显示，南洋贸易银行（中国）有限公司源自香港，是中国信达资产打点股份有限公司通过其全资隶属机构——南洋贸易银行全资拥有的内陆外商独资贸易银行，总部设在上海。
天眼查显示，南洋贸易银行（中国）有限公司股东为南洋贸易银行有限公司，持股100%。
以下为原文：
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