中国银行保险报网讯 【记者 杜肖锦】
日前，《中国银行保险报》记者从兴业银行处获悉，该行落地了自主研发的“随兴写”可疑交易报告智能生成模型（AML-GPT），为反洗钱赋能。据悉，该模型利用大模型与自然语言处理技术，智能分析洗钱可疑客户行为、可疑主体信息和可疑交易信息等特征，并生成可疑交易辅助分析报告，并通过运用智能问答技术，甄别人员可在模型生成的初稿基础上快速调整优化。
“在没有智能辅助工具的情况下，我们每天需要处理约30份可疑交易报告，每份报告都需要经历开展侦查、分析交易流水与行为特征到撰写报告的过程，每份报告处理时长20-60分钟不等。”兴业银行某分行一位基层反洗钱员工表示，但现在只需要输入简单的几条个性化信息，在“随兴写”系统内就能自动生成一份详尽的可疑交易分析报告，节省了很多时间。
“当前，客户营销、运营助手、智能客服等场景金融大模型应用不断涌现，利用大模型与自然语言处理技术赋能金融机构合规风控尚不多见。我们独辟蹊径，聚焦反洗钱这一细分领域，自主研发推出AML-GPT模型。”兴业银行“随兴写”项目负责人表示，该模型是金融业首个在反洗钱可疑报告智能生成领域运用的大模型。在中国人民银行福建省分行指导下，“随兴写”的技术方案已遭收录于《中国反洗钱实务》。
据介绍，“随兴写”利用强人工智能技术，训练反洗钱可疑案宗报告智能生成模型，依托于系统涵盖的多维度特征，综合分析研判形成符合反洗钱专家逻辑的可疑分析报告，并给出初步处理意见。此外，将大语言模型内嵌进反洗钱系统，基于知识检索工具扩充知识库，大模型可以充分发挥生成能力，融易新媒体消息，不断修正和完善可疑分析报告内容，这相当于为每一位反洗钱工作人员配置了一名个性化的数字助手。
“随兴写”项目负责人表示，下一步该行计划将AML-GPT升级为百亿级参数量模型和先进可调算法，并结合机器学习、知识图谱、自然语言处理技术和文本挖掘等技术，以进一步提高模型整体表现。
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