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兴业银行上海分行成功堵截一起柜面异常取现事件

2024-06-16 15:40:01来源： 中国银行保险报

文章导读
中国银行保险报网讯（记者张瑾） 近日，记者从兴业银行上海分行获悉，该行积极开展柜面风险提示宣贯，持续强化营业网点人员的风险防范意识，于近期成功拦截多起可疑资金取现、转账...

　　中国银行保险报网讯 （记者 张瑾） 

　　近日，记者从兴业银行上海分行获悉，该行积极开展柜面风险提示宣贯，持续强化营业网点人员的风险防范意识，于近期成功拦截多起可疑资金取现、转账事件。 

　　5月11日，一位客户至兴业银行上海宝山支行要求取现10万元，柜员查询后发现，取现前有一笔12万元的资金从他行陌生个人账户转入，遂询问客户该笔异常交易。客户解释，该笔资金是其舅舅借款给他用作结婚的彩礼，但却无法提供相关佐证资料和结婚邀请记录，无合理理由解释资金来源。为保障客户的资金安全，融易新媒体消息，柜员建议其提供相关交易背景后再前来支取，客户听取意见后自行离开。 

　　当日，客户离开宝山支行后，立即前往兴业银行上海虹口支行再次尝试取现10万元。当柜员询问是否认识交易对手时，客户频繁查看手机，眼神闪烁，引起柜员警觉。经系统查询，该客户为涉赌涉诈可疑人员，该行工作人员随即拨打报警电话。随后，警察将该可疑人员带离营业厅。目前该账户资金已遭冻结，待公安机关进一步侦查办理。 

　　兴业银行上海分行表示，将持续以“守好客户钱袋子”为宗旨，不断提高工作谨防性，加强异常特征识别能力，进一步做好警银联动工作，筑牢反欺诈工作防线。


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