知名公益律师刘东晨分析认为,商户若在“洗钱”案件中存在主观故意,则可能构成帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等多种罪名;若情节轻微,亦会面临行政处罚。刘律师提醒商家应谨防不合常情的订单,避免成为“洗钱”工具。
警方提醒
广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。
个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如遭警方依法处置,请积极收集交易资料配合警方侦查办置。
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