百纳千成:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 查看PDF原文

公告日期：2023-03-31

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-018
北京百纳千成影视股份有限公司关于

董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召
开 2023 年第一次职工代表大会和 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事及公司第五届监事会职工代表监事、非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，融易新媒体，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员与召集人、监事会主席，并聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书及其他相关人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、非独立董事：方刚先生（董事长）、苏斌先生、魏霆先生、杨榕桦先生、董李娜女士与李倩女士

2、独立董事：江伟先生、宋建武先生与李俊峰先生

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2023
年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一。3 名独立董事任职资格在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。上述董事人员简历详见附件。

二、公司第五届监事会组成情况

1、非职工代表监事：任扩延先生（监事会主席）与高志丰先生

2、职工代表监事：申海先生

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事
1 名，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。公司监
事会中担任职工代表监事的比例未低于监事会成员的三分之一。公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。上述监事人员简历详见附件。

三、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会：江伟先生（召集人）、李俊峰先生与杨榕桦先生

2、战略委员会：方刚先生（召集人）、苏斌先生、魏霆先生、宋建武先生与江伟先生

3、提名委员会：宋建武先生（召集人）、方刚先生、魏霆先生、江伟先生与李俊峰先生

4、薪酬与考核委员会：李俊峰先生（召集人）、方刚先生、杨榕桦先生、江伟先生与宋建武先生

公司第五届董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。第五届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会提名人江伟先生为公司独立董事且是会计专业人士，以上均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、公司高级管理人员情况

1、总经理：方刚先生

2、副总经理：张苗先生、易常春先生与李倩女士

3、董事会秘书：李倩女士

上述高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行
人。上述高级管理人员简历详见附件。

五、其他人员聘任情况

1、财经管理部总经理董李娜女士代行财务负责人职责

2、审计部负责人：束创立先生

3、证券事务代表：何宏宇先生

上述人员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

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