大众公用:第十一届董事会第二十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期：2023-03-31

股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2023-005
债券代码：143743 债券简称：18公用 04

债券代码：175800 债券简称：21 公用 01

债券代码：138999 债券简称：23 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议会
议通知和议案于 2023 年 3 月 22 日以邮件及送达方式发出。会议于 2023 年 3 月
30 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议有效行使
表决权票数 9 票。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席杨国平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,通过了以下议案

1．审议通过了《2022 年年度董事会工作报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2．审议通过了《2022 年年度经营工作报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3．审议通过了《2022 年年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站）；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4．审议通过了《2022 年年度财务决算和 2023 年年度财务预算报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5．审议通过了《2022 年年度公司利润分配预案》(详见公司公告临 2023-018
《关于公司 2022 年年度利润分配方案公告》）；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司实现合并报表归属
于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -332,591,144.51 元 ， 母 公 司 实 现 税 后 利 润
170,799,407.42 元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行分配，预案如下：

按照母公司 2022 年度净利润的 10%提取法定公积金 17,079,940.74 元，加上
2021 年母公司滚存未分配利润 1,670,087,739.31 元，减去 2022 年度已分配
147,621,733.75 元，合计可供分配利润 1,676,185,472.24 元。以 2022 年末总
股本 2,952,434,675 股为基数，每 10 股拟分配现金红利 0.30 元（含税），共计
分配利润 88,573,040.25 元，结存未分配利润 1,587,612,431.99 元留存以后年度分配。

上述事项尚须经公司 2022 年年度股东大会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司另行公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6．审议通过了《公司 2022 年年报全文和摘要》（2022 年年报全文详见上海
证券交易所网站 ）；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7．审议通过了《关于公司 2022 年年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站 ）；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8．审议通过了《董事会审计委员会 2022 年年度履职情况报告》（详见上海证券交易所网站 ）；

同意 9 票，反对 0 票，融易新媒体，弃权 0 票。

9．审议通过了《公司 2022 年年度社会责任报告》的议案（详见上海证券交易所网站 ）；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10．审议通过了《公司 2022 年年度环境、社会及管治（ESG）报告》（详见上海证券交易所网站 ）；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11．审议通过了《关于公司 2023 年年度日常关联交易预计的议案》（详见公司公告临 2023-007《关于公司 2023 年年度日常关联交易预计的公告》）；

1）同意本公司子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气有限公司等采购天然气和 LNG 以及工程施工等日常关……
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