公告日期：2023-03-18
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023013
大族激光科技产业集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届董事会第二十二次会议通知于2023年3月10日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2023年3月17日以通讯的形式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于不向下修正“大族转债”转股价格的议案》
同意本次不向下修正“大族转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2023年3月18日至2023年9月17日），如再次触发“大族转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“大族转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“大族转债”的转股价格向下修正权利。
具 体 内 容 详 见 2023 年 3 月 18 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于不向下修正“大族转债”转股价格的公告》（公告编号：2023014）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，融易新媒体，弃权 0 票。
备查文件：
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
2023年3月18日
[点击查看PDF原文]
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