*ST瑞德:*ST瑞德第九届董事会第三十三次集会会议决策告示 查察PDF原文

公告日期：2023-03-18

证券代码：600666 证券简称：*ST 瑞德 公告编号：临 2023-032
奥瑞德光电股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于
2023 年 3 月 17 日通过现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 2 日以专
人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，本次董事会由公司董事长杨鑫宏先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、关于董事会换届选举的议案

公司第九届董事会任期已届满，公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定开展董事会换届选举工作，公司控股股东青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙）（持有股份数量占公司总股本的 13.02%）推荐江洋、付玉春、王钊、朱三高为公司第十届董事会非独立董事候选人，推荐刘鹏、余应敏、陈东梅为公司第十届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，拟提名江洋、付玉春、王钊、朱三高为公司第十届董事会非独立董事候选人；拟提名刘鹏、余应敏、陈东梅为公司第十届董事会独立董事候选人（第十届董事会董事候选人简历详见附件）。上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第十届董事会独立董事候选人，独立董事候选人资格以上海证券交易所审核通过为前提。任期自股东大会通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于变更公司注册地址的议案

根据公司经营发展需要，公司注册地址拟从“中国黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路 1377 号”变更为“中国黑龙江省哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳（哈尔滨）产

业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层”（最终以市场监督管理部门核准为准）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于变更公司注册地址、注册资本及修订的公告》（公告编号：临 2023-034）。

三、关于变更公司注册资本的议案

2022 年 12 月 30 日，哈尔滨市中级人民法院（以下简称“哈尔滨中院”）裁定批准
《奥瑞德光电股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。2022 年 12 月 31日，融易新媒体，哈尔滨中院裁定确认《重整计划》已执行完毕，并终结公司破产程序。根据《重整计划》的执行情况，本次重整共计转增 1,536,186,603 股股票，公司的总股本由
1,227,326,240 股增至 2,763,512,843 股。2023 年 2 月 14 日，公司披露了《关于重整
计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：临 2023-014），上述转增事项已实施完毕。

鉴于公司总股本已发生变动，现拟将公司注册资本由 1,227,326,240 元变更为2,763,512,843 元，并对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修改。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于变更公司注册地址、注册资本及修订的公告》（公告编号：临 2023-034）。

四、关于修订《公司章程》的议案

鉴于公司注册地址、注册资本变更等信息发生变更，拟对《公司章程》中相关内容作相应修改。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于变更公司注册地址、注册资本及修订的公告》（公告编号：临 2023-034）。

五、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-035）。

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