祁连山:祁连山2023年第一次临时股东大会决议公告查看PDF原文

2023-03-15 02:26:01来源：互联网

文章导读: 公告日期：2023-03-11 证券代码：600720 证券简称：祁连山公告编号：2023-012 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新...

公告日期：2023-03-11

证券代码：600720 证券简称：祁连山公告编号：2023-012
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,709

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,008,109

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 35.6914

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长脱利成先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书罗鸿基出席会议；其他高管的列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易具体方案的议案
1.01 议案名称：本次交易方案概述

审议结果：通过
表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A 股 144,144,388 71.0042 54,888,465 27.0375 3,975,256 1.9583

1.02 议案名称：重大资产置换-置出资产和置入资产

审议结果：通过
表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A 股 143,503,388 70.6885 55,492,665 27.3351 4,012,056 1.9764

1.03 议案名称：重大资产置换-定价原则及交易价格

审议结果：通过
表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A 股 142,906,288 70.3943 56,483,785 27.8234 3,618,036 1.7823

1.04 议案名称：发行股份购买资产-交易价格及支付方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意反对弃权

比例
票数比例（%）票数比例（%）票数

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