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恒信东方:独立董事对控股股东提请股东大会审议关于罢免公司非独立董事的独立意见 查看PDF原文

2023-03-14 21:36:01来源：新媒体

文章导读
告示日期：2023-03-13 恒信东方文化股份有限公司 独立董事对控股股东提请股东大会审议 关于夺职公司非独立董事的独立意见 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事法则》、《深圳证券生意业务所创业板股票上市法则》、《深圳证券生意业务所上市公司自律禁锢指引第 2 号——创业板上市公司类型运作》、《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关划定，作...

告示日期：2023-03-13


恒信东方文化股份有限公司

独立董事对控股股东提请股东大会审议

关于夺职公司非独立董事的独立意见

按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事法则》、《深圳证券生意业务所创业板股票上市法则》、《深圳证券生意业务所上市公司自律禁锢指引第 2 号——创业板上市公司类型运作》、《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关划定，作为公司的独立董事，对公司控股股东孟宪民先生提交的《关于提请恒信东方文化股份有限公司 2023 年第一次姑且股东大会增加姑且提案的函》相关事项颁发独立意见如下：

1、经审查，孟宪民先生持有公司96,161,704 股股份，占公司总股本的15.90%，
具备提出姑且提案的资格。

2、公司董事会于 2023 年 3 月 11 日收到控股股东孟宪民先生发出的《关于
提请恒信东方文化股份有限公司 2023 年第一次姑且股东大会增加姑且提案的函》，提案人的姑且提案提出时间在股东大会召开 10 日前，提案措施切合《公司法》、《深圳证券生意业务所创业板股票上市法则》和《公司章程》等有关划定。
3、姑且提案的内容属于股东大会职权范畴，并有明晰议题和详细决策事项，切正当令、行政礼貌和公司章程的有关划定。

4、独立董事其他意见

本次夺职潘超先生第七届非独立董事、第七届董事会计谋委员会委员职务事项措施类型，切合《公司法》和《公司章程》有关划定，不会导致公司董事会人数低于《公司法》划定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司策划打点造成影响，不存在损害公司及其他股东好处的景象。我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

独立董事：杨文川、李小荣、吴灵犀
二〇二三年三月十三日

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