3-2安信证券股份有限公司关于上海卓然工程技术股份有限公司2022年度向特定对象发行股票之上市保荐书(上海卓然工程技术股

公告日期：2023-03-09

安信证券股份有限公司

关于上海卓然工程技术股份有限公司
2022 年度科创板向特定对象发行股票
之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二三年三月

目 录

一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行情况...... 10
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况...... 12
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 14
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 15
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 16
七、发行人就本次证券发行上市履行的相关决策程序...... 17
八、发行人满足―两符合‖和不涉及―四重大‖的说明...... 18
九、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 19
十、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 21
上海证券交易所：

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）接受上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然股份”、“发行人”、“公司”）的委托，担任卓然股份本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，融易新媒体，出具本上市保荐书。

安信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《再融资注册办法》”）等有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。

一、发行人基本情况
（一）发行人概况

公司名称 上海卓然工程技术股份有限公司

英文名称 Shanghai Supezet Engineering Technology Corp., Ltd.

有限公司成立日期 2002 年 7 月 29 日

股份公司设立日期 2017 年 4 月 14 日

注册资本 20,266.6667 万元

法定代表人 张锦红

注册地址 上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 4 楼 D 座

办公地址 上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 6 楼

公司网址

邮政编码 200335

联系电话 021-68815818

传真号码 021-66650555

电子邮箱 supezet@supezet.com

负责信息披露和投 董事会秘书办公室
资者关系的部门

联系人 张笑毓

许可项目:各类工程建设活动(核电站建设除外);建设工程设计。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:炼油、化工生产专用
经营范围 设备制造、销售;智能控制系统集成;工程管理服务;专用设备修理;工程
和技术研究和试验发展;石油化工领域内技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依
法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

（二）主营业务情况

卓然股份是大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装、工程总包服务一体化的解决方案。公司已形成集研发设计、产品开发、生产制造、智能运维于一体的全流程服务体系，产品体系涵盖炼油、石化、工程总包服务和其他产品及服务四大业务板块，完成了“炼化一体化”全覆盖，可实现相关炼油化工专用设备的“一站式”工厂化生产。

公司是国内销售规模领先，并拥有国内外同行业技术水平领先的大型炼油化
工装备模块化、集成化制造商。经过多年研发设计、生产制造、国内外众多标杆项目经验的积累……
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