告示日期:2023-03-09
告示编号:2023-007
证券代码:836967 证券简称:爱去欧 主办券商:创始证券
宁波爱去欧净水科技股份有限公司
2023 年第一次姑且股东大会决策告示
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一、集会会议召开和出席环境
(一)集会会议召开环境
1.集会会议召开时间:2023 年 3 月 9 日
2.集会会议召开所在:公司集会会议室
3.集会会议召开方法:√现场投票 □网络投票 □其他方法投票
4.集会会议召集人:董事会
5.集会会议主持人:董事会黄海先生
6.召开环境正当合规性说明:
集会会议的召集、召开、议案审议措施切合《公司法》等有关法令、礼貌和《公司章程》的划定。
(二)集会会议出席环境
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数9,809,000 股,占公司有表决权股份总数的 96.17%。
(三)公司董事、监事、高级打点人员列席股东大会环境
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席集会会议;
公司其他高级打点人员列席本次集会会议。
告示编号:2023-007
二、议案审议环境
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
详见《拟修订告示》(告示编号 2023-005)。
2.议案表决功效:
普通股同意股数 9,809,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
阻挡股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决环境
本议案无需回避表决。
三、备查文件目次
宁波爱去欧净水科技股份有限公司 2023 年第一次姑且股东大会决策。
宁波爱去欧净水科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 9 日
[点击查察PDF原文]
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