国光电器:国光电器股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案 查看PDF原文

告示日期：2023-03-04

证券代码：002045 证券简称：国光电器

国光电器股份有限公司

Guoguang Electric Company Limited

（广东省广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号）

2023 年度向特定工具刊行股票预案

二〇二三年三月

公司声明

1、国光电器股份有限公司及董事会全体成员理睬本预案内容真实、精确、完整，并确认不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

2、本预案凭据《上市公司证券刊行注册打点步伐》等法令、礼貌及类型性文件的要求体例。

3、本次向特定工具刊行股票完成后，公司策划与收益的变革由公司自行认真；因本次向特定工具刊行股票引致的投资风险，由投资者自行认真。

4、本预案是公司董事会对本次向特定工具刊行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实告诉。

5、投资者如有任何疑问，应咨询本身的股票经纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。

6、本预案所述事项并不代表审批构造对付本次向特定工具刊行股票相关事项的实质性判定、确认、或核准，本预案所述本次向特定工具刊行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批构造的核准或注册。

出格提示

1、公司本次向特定工具刊行股票方案已经公司第十届董事会第十七次集会会议审议通过，按照《公司法》《证券法》以及《上市公司证券刊行注册打点步伐》等相关法令、礼貌和类型性文件的划定，本次向特定工具刊行股票的方案尚需取得公司股东大会审议通过和深圳证券生意业务所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施，以中国证券监视打点委员会最终同意注册的方案为准。

2、本次向特定工具刊行股票的工具为不高出35名，为切合中国证监会划定条件的证券投资基金打点公司、证券公司、信托投资公司、财政公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金打点公司、证券公司、及格境外机构投资者、人民币及格境外机构投资者以其打点的二只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信托公司作为刊行工具的，只能以自有资金认购。

最终刊行工具将在本次刊行申请得到深圳证券生意业务所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，按照刊行工具申购报价的环境，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。刊行工具数量应切合相关法令、礼貌划定。若国度法令、礼貌对向特定工具刊行股票的刊行工具有新的划定，公司将按新的划定举办调解。

3、本次向特定工具刊行股票的订价基准日为公司本次刊行的刊行期首日。本次刊行的价值不低于订价基准日前20个生意业务日公司股票生意业务均价的80%。

订价基准日前20个生意业务日公司股票生意业务均价=订价基准日前20个生意业务日A股股票生意业务总额/订价基准日前20个生意业务日A股股票生意业务总量。

如公司股票在本次刊行订价基准日至刊行日期间产生派息、送股、成本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次刊行的刊行订价将举办相应调解。

本次刊行申请通过深圳证券生意业务所审核并经中国证监会同意注册后，最终刊行价值将按照投资者申购报价环境，遵循价值优先的原则确定。

4、本次向特定工具刊行股票的数量为本次刊行召募资金总额除以刊行价值确定，且刊行股票数量不高出本次刊行前公司总股本的 30%，即本次向特定工具

刊行股票的数量不高出 14,051.5173 万股（含本数），并以深圳证券生意业务所审核通过以及中国证监会同意注册的股票数量为准。在前述范畴内，最终刊行数量由股东大会授权公司董事会按照中国证监会和深圳证券生意业务所相关划定及实际认购环境与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在董事会决策日至刊行日期间产生派息、送股、配股、成本公积金转增股本等除权、除息事项或因股份回购、股权鼓励打算等事项导致公司总股本产生变革，本次刊行的刊行数量将举办相应调解。

5、本次刊行完成后，刊行工具认购的股份自本次刊行竣事之日起 6 个月内不得转让。若后续相关法令、礼貌、证券禁锢部分类型性文件产生改观的,则限售期相应调解。

在上述股份限售期限内，刊行工具所认购的本次刊行股份因上市公司送股、成本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售布置。 刊行工具因本次刊行所得到的刊行人股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券生意业务所股票上市法则》等法令礼貌、规章、类型性文件、生意业务所相关法则以及《公司章程》的相关划定。……
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