新潮能源:新潮能源2023年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期：2023-02-28

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2023-032

山东新潮能源股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，融易新媒体，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,390

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,132,385,787

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 31.3563

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长刘珂先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张宇出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于相关主体变更承诺事项的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股 同意 反对 弃权

东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型

A 1,220,425,330 61.2910 752,515,299 37.7921 18,256,200 0.9168
股
2、 议案名称：《关于选举 Linhua Guan 先生为公司第十二届董事会非独立董事
的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股 同意 反对 弃权

东 票数 比例 票数 比例 票数 比例

类 （%） （%） （%）
型

A 1,358,298,988 63.6986 755,257,199 35.4184 18,829,600 0.8830
股
3、 议案名称：《关于选举 Bing Zhou 先生为公司第十二届董事会非独立董事的
议案》

审议结果：通过
表决情况：

股 同意 反对 弃权

东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型

A 1,358,270,688 63.6972 755,293,199 35.4201 18,821,900 0.8827
股
4、 议案名称：《关于选举王滢女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股 同意 反对 弃权

东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型

A 1,356,754,788 63.6261 756,557,499 35.4794 19,073,500 0.8945
股
5、 议案名称：《关于选举程锐敏先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股 同意 ……
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