深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告 查看PDF原文

告示日期：2023-02-17

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 告示编号：2023-01
深圳市深粮控股股份有限公司

第十届董事会第二十六次集会会议决策告示

本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二十六次集会会议于 2023 年 2 月 16 日下午 2:50 在深圳市福田区福虹路 9
号世贸广场 A 座 13 楼公司中集会会议室以现场加通讯的方法召开。集会会议通知
于 2023 年 2 月 13 日以电子邮件形式发出。集会会议应到董事 6 名，实到董
事 6 名，个中董事倪玥密斯以通讯方法出席集会会议。本次集会会议的召开切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。集会会议由半数以上董事配合推举董事胡翔海先生主持，全体与会董事经当真审议和表决，通过了以下议案：

一、《关于估量公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司和部属子公司于 2023 年度向银行申请总额不高出人民币129.6 亿元银行综合授信额度，且年度总额度范畴内各银行授信额度可适当调度。该授信额度不便是公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际产生的融资金额为准。

同意授权公司法定代表人全权代表公司签署上述授信额度有关条约、协议、凭证等各项法令文件。

同意票数 6 票，阻挡票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、《关于利用闲置自有资金购置短期理工业品的议案》

详见同日登载在巨潮资讯网上的《公司关于利用闲置自有资金购置
短期理工业品的告示》。

同意票数 6 票，阻挡票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、《关于公司 2023 年度通过资金融通平台申请不高出 15 亿元活动
贷款的议案》

同意公司及部属全资子公司深圳市粮食团体有限公司（以下简称“深粮团体”）于 2023 年度通过资金融通平台果真竞价方法向银行申请不高出 15 亿元活动资金贷款，届时将按照实际用资需求，以公司及深粮团体名义分次挂平台举办融资。

同意授权法定代表人全权代表公司签署上述流贷申请有关条约、协议、凭证等各项法令文件；公司资金结算中心认真组织实施和详细操纵。上述授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

同意票数 6 票，阻挡票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、《关于公司司理层成员“一协议两书”的议案》

同意公司司理层成员《岗亭聘任协议》《年度策划业绩责任书》《任期策划业绩责任书（2022-2024 年度）》（简称“一协议两书”）。

同意票数 6 票，阻挡票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事对议案一、议案二均颁发了独立意见，详见同日登载在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第二十六次集会会议相关事项的独立意见》。

备查文件

1、《公司第十届董事会第二十六次集会会议决策》；

2、《公司独立董事关于第十届董事会第二十六次集会会议相关事项的独立意见》。

特此告示。

深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会

二〇二三年二月十七日
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