新潮能源:新潮能源关于董事会、监事会提前换届选举的公告 查看PDF原文

公告日期：2023-02-11

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2023-023
山东新潮能源股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、第十届
监事会任期将于 2023 年 4 月 29 日届满。为进一步完善公司治理结构，保障公司
有效决策、维护公司稳定有序的经营环境，公司董事会及监事会分别于 2023 年2 月 10 日召开第十一届董事会第十九次（临时）会议、第十届监事会第十五次（临时）会议，决定对公司董事会、监事会进行提前换届选举，该事项尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司决定提前进行公司董事会、监事会换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十二届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事
1 名。

公司于 2023 年 2 月 10 日召开第十一届董事会第十九次（临时）会议，审议
通过了《关于选举 LinhuaGuan 先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举 BingZhou 先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举王滢女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举程锐敏先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举戴梓岍女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举吴羡女士为公司第十二届董事会独立董事的议案》、《关于选举赵庆先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》、《关于选举刘军先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》及《关于公司第十一届董事会非职工代表董事之任期自第十二届董事会选举产生之日起自动提前届满的议
案》。

经董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，融易新媒体，公司第十二届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、LinhuaGuan 先生、BingZhou 先生、王滢女士、程锐敏先生、戴梓岍女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

2、吴羡女士、赵庆先生、刘军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。
上述3名独立董事候选人承诺将积极报名参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

上述非独立董事、独立董事候选人经股东大会选举通过后，将与公司通过职工代表大会选举产生的第十二届职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期三年。

公司现任独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司第十一届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代
表监事 1 名。

公司于 2023 年 2 月 10 日召开第十届监事会第十五次（临时）会议，审议通
过了《关于选举刘思远先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》、《关于选举陆旭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》及《关于公司第十届监事会非职工代表监事之任期自第十一届监事会选举产生之日起自动提前届满的议案》。经监事会提名，刘思远先生、陆旭先生（简历附后）为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司通过职工代表大会选举产生的第十一届职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年。
三、其他情况说明

1、公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议董事会、监事会换届选举事宜，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。公司第十二届董事会董事、第十一届监事会监事任期均为三年。

2、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过董事会、监事会换届选举事项前，公司第十一届董事会、第十届监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责。公司对各位现任董事、监事在履职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：董事会、监事会候选人简历

山东新潮能源股份有限公司
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