荣联科技:关于深圳证券交易所关注函相关事项之法律意见书 查看PDF原文

告示日期：2023-02-10

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关于深圳证券生意业务所存眷函相关事项之

法令意见书

致：荣联科技团体股份有限公司

北京市竞天公诚状师事务所（下称“本所”）是经北京市司法局核准创立并在中华人民共和国（下称“中国”）境内执业的状师事务所。本所受荣联科技团体股份有限公司（下称“荣联科技”或“贵公司”）委托，按拍照关法令礼貌的

划定，就 2023 年 2 月 3 日深圳证券生意业务所《关于对荣联科技团体股份有限公司

的存眷函》（下称“《存眷函》”）提及的贵公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监视委员会（下称“中国证监会”）备案侦核对贵公司正在实施的非果真刊行股票事项（下称“非果真刊行事宜”）及公司控制权改观事项（下称“控制权改观事宜”）的影响事宜，出具本法令意见书。

为出具本法令意见书，本所状师依据中国状师行业公认的业务尺度和道德类型，审核了贵公司提供的、以及本所状师从果真披露信息查询到的与非果真刊行事宜、公司控制权事宜相关的文件，并向荣联科技的相关认真人员相识其他须要的信息。

本所对本法令意见书的出具特作如下声明：

1、本法令意见书依据本法令意见书出具日以前已经产生或存在的有关事实以及停止本法令意见书出具日在中国境内有效的法令、国务院揭晓的行政礼貌、处所立法构造揭晓的处所性礼貌和国务院各部（委）及处所人民当局依法令、行政礼貌、抉择、呼吁拟定的种种规章、其他类型性文件，同时也基于本所状师对

2、荣联科技已向本所担保，其所提供的文件和资料是真实、精确、全面、完整和有效的，而且关于题述事宜的一切重大事实和文件在所提供的文件和资料中均已提供，无任何隐瞒、疏漏或偏差之处，且不存任何误导性告诉。

3、本法令意见书中仅思量非果真刊行事宜、控制权改观事宜涉及的法令事项，而不涉及任何有关管帐、审计及资产评估等专业事项。

4、本法令意见书仅就中王法令颁发法令意见，并差池司法统领区域之外的法令颁发法令意见。

5、本法令意见书仅基于《存眷函》之要求出具，除此之外，非经本所书面同意，本法令意见书不得用作其他任何目标。

基于上述，本所出具法令意见如下：

一、关于非果真刊行事宜

经本所状师核查，停止本意见书出具日，荣联科技就非果真刊行事宜已完成及告示的主要事项及措施如下：

2021 年 1 月 15 日，融易新媒体，山东经达科技财富成长有限公司（下称“山东经达”）

与荣联科技签署了《荣联科技团体股份有限公司与山东经达科技财富发

展有限公司关于非果真刊行股票召募资金之附条件生效的股份认购协

议》，拟通过现金方法认购荣联科技非果真刊行不高出 102,710,027 股股

份（最终认购数量以中国证监会答应文件的要求为准），占非果真刊行

前上市公司当期总股本的 15.33%。

2021 年 1 月 16 日，荣联科技果真披露了《非果真刊行 A 股股票预案》

等非果真刊行相关文件。

2021 年 5 月 24 日，荣联科技召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关

于公司的议案》等与本次非果真刊行股票相

关的议案。

2021 年 5 月 25 日，荣联科技果真披露了《非果真刊行 A 股股票预案（修

订稿）》等文件。

2022 年 1 月 12 日，山东经达与荣联科技签署了《关于非果真刊行股票

召募资金之附条件生效的股份认购协议增补协议》，对原认购协议有效

期举办了耽误，进一步明晰了协议两边权利义务。

2022 年 5 月 13 日，荣联科技 2021 年年度股东大会通过了《关于耽误非

果真刊行股票决策有效期的议案》，同意将非果真刊行股票决策的有效

期自原有效期届满之日起耽误 12 个月。

按照《上市公司证券刊行打点步伐》第三十九条的划定，上市公司存在下列景象之一的，不得非果真刊行股票：“（一）本次刊行申请文件有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉；（二）上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；（三）上市公司及其隶属公司违规对外提供包管且尚未清除；（四）董事、高级打点人员三十六个月……
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提示：本网不担保其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以生意业务所的告示为准，敬请投资者留意风险。