汇金科技:关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的公告 查看PDF原文

告示日期：2023-02-07

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 告示编号：2023-014
珠海汇金科技股份有限公司

关于向特定工具刊行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报
法子及相关主体理睬的告示

本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整，没有 虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

按照《国务院办公厅关于进一步增强成本市场中小投资者正当权益掩护事情的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进成本市场康健成长的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会告示〔2015〕31 号）等文件的相关要求，融易新媒体，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者好处，珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向特定工具刊行股票事项对即期回报摊薄的影响举办了阐明并提出了详细的填补回报法子，相关主体对公司填补回报法子可以或许获得切实推行做出了理睬，详细环境如下：

一、本次向特定工具刊行股票摊薄即期回报对公司主要财政指标的潜在影响

（一）假设前提

1、假设本次向特定工具刊行于 2023 年 6 月底完成，该时间仅用于计较本次
向特定工具刊行摊薄即期回报对主要财政指标的影响，最终以经深圳证券生意业务所审核，并经中国证监会同意注册后实际刊行完成时间为准。

2、假设宏观经济情况、行业成长状况及公司策划情况等方面没有产生重大变革。

3、假设本次向特定工具刊行股票召募资金总额为 360,043,509.42 元，不思量刊行用度的影响。本次向特定工具刊行股票实际到账的召募资金局限将按照禁锢部分答应、刊行认购环境以及刊行用度等环境最终确定。

4、在预测公司总股本时，假定凭据本次向特定工具刊行股票数量计较，以
本预案告示日的总股本 328,107,975 股为基本，本次向特定工具刊行 46,337,646 股。若本次刊行的股份总数因禁锢政策变革或按照刊行批复文件的要求予以调解 的，则本次刊行的股票数量届时将相应调解。

5、2022 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,415.57 万元，
扣除很是常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 1,201.29 万元。假设公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除很是常性损益后归属于上市公司
股东的净利润均为公司 2022 年 1-9 月已实现的相应指标乘以 4/3；假设公司 2023
年度的利润环境较 2022 年度别离按持平、增长 10%、增长 20%举办测算。

上述盈利程度假设仅为测算本次向特定工具刊行摊薄即期回报对公司主要 财政指标的影响，不代表公司对 2022、2023 年策划环境及趋势的判定，亦不构 成公司盈利预测。

6、未思量本次刊行召募资金到账后，对公司策划、财政状况等（如营业收 入、财政用度、投资收益等）的影响。

7、假设除本次刊行外，公司不会实施其他会对公司总股本产生影响或潜在 影响的行为，且暂不思量限制性股票和股票期权等其他因素对公司总股本的影响。
8、以上假设仅为测算本次向特定工具刊行股票摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响，不代表公司对将来盈利环境和现金分红的理睬，也不代表公司对 将来策划环境及趋势的判定。投资者不该据此举办投资决定，投资者据此举办投 资决定造成损失的，公司不包袱抵偿责任。

（二）对主要财政指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次向特定工具刊行股票摊薄即期回报对公司主 要财政指标的影响，详细环境如下：

项目 数额

本次拟召募资金总额（万元） 错误!未找到引用源。

本次刊行股份数量上限（万股） 4,633.76

2022 年度 2023 年度/2023 年 12 月 31
/2022 日
项目 年 12 月 31 日 不思量本次 思量本次发
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提示：本网不担保其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以生意业务所的告示为准，敬请投资者留意风险。