宝利国际:详式权益变动报告书 查看PDF原文

告示日期：2023-02-07

江苏宝利国际投资股份有限公司

详式权益变换陈诉书

上市公司： 江苏宝利国际投资股份有限公司

上市所在： 深圳证券生意业务所

股票简称： 宝利国际

股票代码： 300135

信息披露义务人： 江苏东祁家产自动化技能有限公司

住所： 江苏省东台市高新技能财富开拓区科创大厦 403 室
通讯地点： 江苏省东台市高新技能财富开拓区科创大厦 403 室
股份权益变换性质： 增加（协议受让）

签署日期：二〇二三年二月

信息披露义务人声明

一、本陈诉书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购打点步伐》《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第 15 号——权益变换陈诉书》《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第 16 号——上市公司收购陈诉书》等相关法令、礼貌和类型性文件体例。

二、停止本陈诉书签署日，信息披露义务人签署本陈诉书已得到须要的授权和核准，其推行亦不违反其章程或内部法则中的任何条款，或与之相斗嘴。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购打点步伐》的划定，本陈诉书已全面披露了信息披露义务人在宝利国际中拥有权益的股份。

停止本陈诉书签署日，除本陈诉书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方法在宝利国际拥有权益。

四、本次权益变换是按照本陈诉书所载明的资料举办的。除信息披露义务人外，没有委托可能授权任何其他人提供未在本陈诉书中列载的信息和对本陈诉书做出任何表明可能说明。

五、停止本陈诉书签署之日，本次权益变换尚未正式生效。信息披露义务人在宝利国际拥有权益的股份变换尚需取得深交所合规性确认后方可实施完毕。本次生意业务尚存在不确定性，提请投资者存眷相关风险。

六、本次权益变换后，《投资框架协议》所约定的第二次股份转让生意业务存在必然不确定性，提请投资者留意相关风险。

七、本次权益变换后，上市公司控股股东和实际控制人产生变革。信息披露义务人和转让方已经就维护本次权益变换后上市公司控制权的不变做出了明晰的相关布置，融易新媒体，但仍不能完全解除因生意业务两边违约、除转让方之外的第三方钻营上市公司控制权或其他原因导致的上市公司控制权再次变革的环境产生的大概性，提请投资者留意上市公司控制权不变性相关风险。

目 录

信息披露义务人声明......1
目 录......2
释 义......5
第一节 信息披露义务人先容 ......7
一、信息披露义务人根基环境......7
二、信息披露义务人产权及控制干系......7
三、信息披露义务人从事的主要业务及最近三年扼要财政状况 ......8
四、信息披露义务人最近五年正当、合规策划环境 ......10
五、信息披露义务人的董事、监事和高级打点人员根基环境 ......10 六、信息披露义务人及控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达
到或高出 5%的环境......10 七、信息披露义务人及控股股东持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及
其他金融机构 5%以上股份环境......11
第二节 本次权益变换目标......12
一、本次权益变换的目标......12
二、信息披露义务人的将来持股打算......12
三、本次权益变换信息披露义务人的决定措施......12
第三节 权益变换方法......14
一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份环境 ......14
二、本次权益变换方法......14
三、《投资框架协议》的主要内容......14
四、《股份转让协议》的主要内容......18
五、《表决权放弃协议》的主要内容......22
六、关于方针股份权利受限环境......23
第四节 资金来历 ......25
一、本次权益变换资金总额......25
二、本次权益变换的资金来历......25
三、本次权益变换的资金付出方法......26

第五节 后续打算 ......27 一、将来 12 个月内改变上市公司主营业务可能对上市公司主营业务作出重大
调解的打算......27 二、将来 12 个月对上市公司的资产和业务举办出售、归并、与他人合伙或合
作的打算，或上市公司拟购置或置换资产的重组打算 ......27
三、对上市公司现任董事、监事和高级打点人员的调解打算 ......27
四、对大概阻碍收购上市公司控制权的公司章程……
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提示：本网不担保其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以生意业务所的告示为准，敬请投资者留意风险。