爱康科技:2023年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期：2023-02-07

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-009
江苏爱康科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次会议无否决或修改议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2023 年 2 月 6 日（星期一）下午 14:00 开始

网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 6
日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（）进行
网络投票的起止时间为 2023 年 2 月 6 日 9:15—15:00 期间任意时间。

2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议
室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

7、会议出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 47 人，代表股份
259,939,177 股，占公司有表决权股份总数的 5.8193%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 202,266,470 股，占公司有表决
权股份总数 4.5282％。

通过网络投票的股东 43 人，代表股份 57,672,707 股，占公司有表决权股份
总数的 1.2911%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 45 人，代表股份 105,897,707 股，占公司有
表决权股份总数的 2.3708%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 48,225,000 股，融易新媒体，占上市公司有表
决权股份总数的 1.0796％。

通过网络投票的股东 43 人，代表股份 57,672,707 股，占公司有表决权股份
总数的 1.2911%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于申请 2023 年度债务性融资授信的议案》

总表决情况：

同意 258,194,477 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.3288%；
反对 1,744,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.6712%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 104,153,007 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.3525%；
反对 1,744,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.6475％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％。

2、审议通过了《关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保的议案》

总表决情况：

同意 227,774,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的87.6261%；
反对 32,067,201 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 12.3364%；弃权 97,500 股（其中，因未投票默认弃权 97,500 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0375%。

中小股东总表决情况：

同意 73,733,006 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 69.6266%；
反对 32,067,201 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 30.2813％；弃权 97,500 股（其中，因未投票默认弃权 97,500 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0921％……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。