瑞晨环保:重大经营与投资决策管理制度 查看PDF原文

公告日期：2023-01-20

上海瑞晨环保科技股份有限公司

重大经营与投资决策管理制度

第一章 总则

第一条 为规范上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)的重大经营及投
资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、
规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件
及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有
关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入
产业效益化。

第三条 公司实行股东大会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决策，
子公司在公司授权范围内进行决策。

第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的其他高级管理人员均应严格遵守《公
司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于
重大经营与投资决策及管理的各项规定，融易新媒体，科学、合理地决策和实施公司有关
重大经营与投资事宜。

第二章 决策范围

第五条 根据本制度进行决策的经营投资事项包括：

(一) 收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产；

(二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司
除外)；

(三) 提供财务资助（含委托贷款）；

(四) 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；
(五) 租入或租出资产；

(六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；

(七) 赠与或受赠资产；

(八) 债权或债务重组；

(九) 研究与开发项目的转移；

(十) 签订专利权、专有技术或产品许可使用协议；

(十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

(十二) 其他投资事项。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品
等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包
含在内。

第六条 公司对外提供担保事项按照公司《对外担保制度》执行，经营投资事项中涉
及关联交易时，按照公司《关联交易决策制度》执行。

第三章 决策权限

第七条 公司经营投资事项（提供担保、公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债
务除外，下同）的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、行政法规和
《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定的权限履行
审批程序。

第八条 公司经营投资事项（提供担保、提供财务资助、受赠现金资产和日常经营除
外）达到以下标准之一时，需经公司股东大会批准后方可实施：

(1) 经营投资事项涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%
以上(该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
作为计算依据，下同)；

(2) 经营投资事项的成交金额(包括承担的债务和费用，下同)占公司最近
一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

(3) 经营投资事项产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

(4) 投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万
元；

(5) ……
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