云南白药:第十届董事会2022年第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期：2022-11-08

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-87

云南白药集团股份有限公司

第十届董事会 2022 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第

十届董事会 2022 年第一次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 11 月 7 日

在公司“白药空间”二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会

议通知于 2022 年 11 月 4 日以书面、邮件或传真方式发出，融易新媒体，应出席董事 11

名，实际出席董事 11 名（其中现场出席会议的董事 8 名，独立董事戴扬先生、独立董事刘国恩先生、独立董事何勇先生以视频方式参会并发表意见，以通讯表决方式进行了表决）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于第十届董事会选举董事长的议案》

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，已选举产生公司第十届董事会成员，其中非独立董事七名，分别为陈发树先生、王明辉先生、路红东先生、谢云山先生、李泓燊先生、董明先生、陈焱辉先生；独立董事四名，分别为戴扬先生、张永良先生、刘国恩先生、何勇先生，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

根据《公司章程》的规定，会议选举王明辉先生为第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：）披露的《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于第十届董事会选举各专门委员会委员（战略、薪酬与考核、提名、审计）的议案》

公司第十届董事会成员已经 2022 年第一次临时股东大会选举产生。根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的相关规定，选举产生第十届董事会各专门委员会委员：

1、战略委员会

委员：陈发树先生、王明辉先生、董明先生、路红东先生、李泓燊先生、刘国恩先生

2、薪酬与考核委员会

委员：张永良先生、陈发树先生、戴扬先生

3、提名委员会

委员：戴扬先生、张永良先生、陈焱辉先生

4、审计委员会

委员：何勇先生、谢云山先生、张永良先生

审计委员会下设办公室主任：郑德飞先生

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于第十届董事会聘任公司首席执行官、董事会秘书和证券事务代表议案》

根据公司章程的规定，由公司董事长提名，经董事会提名委员会资格审核通过，第十届董事会聘任董明先生为公司首席执行官、总裁；由公司董事长提名，经董事会提名委员会资格审核通过，第十届董事会聘任钱映辉先生为公司董事会秘书，钱映辉先生已取得董事会秘书资格证书；由公司董事长提名，第十届董事会聘任赵雁女士、朱芮影女士为公司证券事务代表，赵雁女士和朱芮影女士已取得董事会秘书资格证书。

首席执行官、董事会秘书、证券事务代表任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。董事会成员中仅董明先生兼任公司首席执行官、总裁，董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会秘书、证券事务代表的通讯方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓 名 钱映辉 赵 雁、朱芮影

办公电话 0871-66226106 0871-66226106

传 真 0871-66303531 0871-66203531

zhaoyan2@ynby.……
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