津膜科技:中信建投证券股份有限公司关于天津膜天膜科技股份有限公司详式权益变动报告书之2022年第三季度持续督导意见 查看

公告日期：2022-11-08

中信建投证券股份有限公司

关于

天津膜天膜科技股份有限公司

详式权益变动报告书

之

2022 年第三季度持续督导意见

财 务顾问

二〇二二年十一月

声 明

2021 年 11 月 5 日，航科国惠与津膜工程及其股东工大资产经营公司、中纺
对外公司签署了《增资协议》《关于增资协议之补充事项的备忘录》。本次增资 事项完成后，航科国惠持有津膜工程 51%股权并控股津膜工程，上市公司变更为 无实际控制人。

中信建投证券接受航科国惠的委托，担任其本次权益变动的财务顾问。根据
《收购办法》的规定，融易新媒体，本财务顾问自 2021 年 11 月 10 日津膜科技公告《天津膜天
膜科技股份有限公司详式权益变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内 对航科国惠及上市公司履行持续督导职责。

上市公司于 2022 年 10 月 26 日披露了 2022 年第三季度报告，根据《证券
法》和《收购办法》等法律法规的规定，通过日常沟通和审慎核查，结合津膜科 技 2022 年第三季度报告，本财务顾问出具本持续督导意见。

本持续督导意见根据上市公司公开披露的相关材料编制，相关方已向本财务 顾问承诺，其所提供的为出具本报告所依据的所有文件和材料真实、准确、完整、 及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性负责。

本财务顾问特别提醒投资者注意，本持续督导意见不构成对上市公司的任何 投资建议；投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险， 本财务顾问不承担任何责任。

本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中 列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明，同时本财务顾问提请投资 者认真阅读上市公司发布的 2022 年第三季度报告及其他信息披露文件。

目 录

声 明...... 2
释 义...... 4
一、上市公司权益变动情况...... 5
二、收购人及上市公司依法规范运作情况...... 6
三、交易各方当事人履行承诺情况...... 7
四、收购人落实后续计划的情况...... 8
五、提供担保或者借款情况......11
六、收购中约定的其他业务的履行情况......11

释 义

除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下：

本持续督导意见 指 《中信建投证券股份有限公司关于天津膜天膜科技股份有限
公司详式权益变动报告书之 2022 年第三季度持续督导意见》

中信建投证券、本财务 指 中信建投证券股份有限公司
顾问

详式权益变动报告书 指 《天津膜天膜科技股份有限公司详式权益变动报告书》

津膜科技、上市公司 指 天津膜天膜科技股份有限公司

航科国惠 指 共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合伙）

航科国惠一致行动人、 指 天津工业大学资产经营有限公司
工大资产经营公司

津膜工程 指 天津膜天膜工程技术有限公司

中纺对外公司 指 中国纺织对外经济技术合作有限公司

本次增资、本次权益变 指 工大资产经营公司通过引入战略投资者对津膜工程投资的方
动 式出让津膜工程和津膜科技实际控制权

本持续督导期间 指 自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《公司章程》 指 《天津膜天膜科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

元 指 无特别说明指人民币元

本持续督导意见中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异， 这些差异是由于四舍五入造成的。

一、上市公司权益变动情况

（一）权益变动概况

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。