600152:维科技术2022年第二次临时股东大会会议资料 查看PDF原文

公告日期：2022-11-08

维科技术股份有限公司

600152

2022 年第二次临时股东大会

会议资料

2022 年 11 月 14 日

维科技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议文件目录

一、 2022年第二次临时股东大会议程......2二、 2022 年第二次临时股东大会议案

议案一：《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金向全资子公司增
资以实施募投项目的议案》......3

维科技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2022 年 11 月 14 日上午 9 点 30 分

会议地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室
主 持 人：董事长 何承命先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人介绍参会的股东（股东代表）、列席的董事、监事、高管人员和律师三、开始逐项介绍议案

议案一：《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
四、参会股东（股东代理人）发言及提问
五、以举手表决方式选举 2 名股东代表和 1 名监事为监票人
六、主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表的人数及所持有表决权的股份总数
七、参会股东（股东代表）对各项议案进行表决、投票
八、由监票人代表宣布表决结果
九、主持人宣布本次股东大会决议
十、各位股东及股东代表在会议决议上签字
十一、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录上签字
十二、律师宣读法律意见书
十三、主持人宣布会议结束

议案一
《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金向全资子
公司增资以实施募投项目的议案》

各位股东及股东代表：

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开公司第
十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。具体如下：

一、 变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金使用情况

2021 年 3 月 8 日，融易新媒体，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准维科技
术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]602 号），核准公司非公开发行人民币普通股（A 股）114,192,495 股募集配套资金，发行价格为每股 6.13元，本次发行公募集资金总额为人民币 699,999,994.35 元，扣除相关发行费用10,249,238.20 元（不含税）后，实际募集资金净额为 689,750,756.15 元。

2021 年 7 月 12 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发
行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“立信中联验字[2021]D-0035号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，上述非公开发行股票募集资金项目的原使用计划如下：
单位：人民币万元

序 项目投资 拟投入募集 累计使用募

投资项目名称 实施主体

号 总额 资金金额 集资金金额

年产 6,000 万 东莞维科

支聚合物锂电 电池有限

1 69,004.00 53,000.00 30,366.83

池智能化工厂 公司

扩产项目

维科技术

永久性补充流

2 ……
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