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马上消费反洗钱宣传 倡导用户远离洗钱犯罪守护经济安全

2024-05-30 02:19:10来源：新媒体

文章导读
为践行以人民为中心的价值取向，马上消费金融股份有限公司（下称马上消费）认真监管部门下发的相关要求，积极组织开展5.15和防范经济犯罪宣传日宣传活动，围绕拒绝不法金融，筑牢全...

　　为践行以人民为中心的价值取向，马上消费金融股份有限公司（下称“马上消费”）认真监管部门下发的相关要求，积极组织开展“5.15和防范经济犯罪宣传日”宣传活动，围绕“拒绝不法金融，筑牢全社会洗钱风险防线”宣传主题，倡导用户远离洗钱犯罪，守护经济安全。

　　活动期间，马上消费围绕活动主题，聚焦“一老一小、新市民”等客群，多渠道开展宣传活动。一是充分发挥公司宣教主阵地作用，做好新增客户和存量客户投资知识宣传；二是开展“走出去”宣传，组织宣教团队走进社区、校园、企业开展现场宣传活动；三是创新宣教方式，一方面充分使用数字化手段，积极利用公司会场渠道开展线上渠道宣传，一方面发动员工根据活动主题设计制作了视频短片、美篇等有针对性的金融知识普及宣传作品，凝聚声势，营造良好活动氛围，融易新媒体消息，为宣教工作注入“新活力”。

　　洗钱是将不法所得化的行为，主要是将违法所有及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上化。

　　洗钱危害，包括但不限于洗钱为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供了便利；恐怖主义通过洗钱获得资金；犯罪分子通过洗钱将犯罪所得形式上化；洗钱助长和滋生腐败，破坏社会公平，甚至影响声誉。

　　哪些人，哪些组织可能洗钱？一般而言，商人明星通常以为目的。官员以洗白贪污受贿、以权谋私所得为目的。犯罪组织属于洗钱领域的传统中坚力量，走私团伙、贩毒集团、诈骗集团、黑社会、恐怖分子，以洗白犯罪所得及为犯罪组织募集、占有资金为主。

　　对于如何防范洗钱风险，马上消费反洗钱相关部门，不要出租自己的身份证件；不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾；不要用自己的账户替他人提现；不要替他人携带现金、无记名有价证券出入境；不要为身份不明人员代办金融业务；选择安全可靠的金融机构。


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