当前位置:主页 > 热点 > 城市 > 央行官员:反洗钱部门可加强与税务部门的合作 进一步释放治理潜能

央行官员:反洗钱部门可加强与税务部门的合作 进一步释放治理潜能

2023-11-18 15:45:01来源:东方网

文章导读
东方网记者夏阳11月17日报道:今日,中国人民银行反洗钱局副局长王静在2023第二届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十二届中国反洗钱高峰论坛上表示,在国家税务机关推进金税四期、加强所得税监管的大背景下,反洗钱部门可以加强与税务部门的合作,共同监管和利用好金融体系的数据资源,进一步释放反洗钱在国家治理中的潜能。 “反洗钱作为现代社会治理与国家治理的基础内容和重要环节,必须为国家治理作出积极贡献。”王静指出,反洗钱当前...

东方网记者夏阳11月17日报道:今日,中国人民银行反洗钱局副局长王静在2023第二届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十二届中国反洗钱高峰论坛上表示,在国家税务机关推进金税四期、加强所得税监管的大背景下,反洗钱部门可以加强与税务部门的合作,共同监管和利用好金融体系的数据资源,进一步释放反洗钱在国家治理中的潜能。

“反洗钱作为现代社会治理与国家治理的基础内容和重要环节,必须为国家治理作出积极贡献。”王静指出,反洗钱当前应立足国内实际,不断深化和扩展反洗钱内涵与外延,更好地适应国家治理体系和治理能力现代化需要。在他看来,主要可从两方面入手:

一方面,随着受益所有人备案制度建立和金融机构广泛深入开展尽职侦查工作,反洗钱机制可以协助市场监管部门健全和深化对各类经营主体的监管体系,在防范空壳公司、虚假注资和嵌套持股,遏制经济金融乱象、净化市场环境方面发挥积极作用。

另一方面,在国家税务机关推进金税四期、加强所得税监管的背景下,大数据系统将使市场主体及个人的信息更加透明化,公私账户间的资金交易、大额现金收付等更加透明,反洗钱部门可以加强与税务部门的合作,共同监管和利用好金融体系的数据资源,进一步释放反洗钱在国家治理中的潜能。

王静指出,金融机构反洗钱体系目前还存在诸多短板,如合规管理水平仍然不高,洗钱风险管理水平较弱等。不仅如此,虚拟资产、数字经济、平台经济等加剧了洗钱违法犯罪风险,监管科技水平与行业数字化水平也存在差距。

“反洗钱工作应根据风险和形势变化,将“风险为本”作为核心原则,进一步加强监管制度建设,健全事前事中事后监管机制安排,提升监管科技水平,融易新媒体消息,实现监管全链条全领域全覆盖,指导金融机构提高反洗钱合规水平和风险管理能力,推动反洗钱工作高质量发展。”王静表示。


免责声明
融易新媒体转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
热门文章
日榜 周榜
1 小区水箱大肠菌群记录超标,居民投诉后为何变回“不超标”?

小区供水水质的好坏,关系到家家户户。不过家住浦东新区成山路大华·锦绣华城16街区的居民...

2 央行官员:反洗钱部门可加强与税务部门的合作 进一步释放治理

东方网记者夏阳11月17日报道:今日,中国人民银行反洗钱局副局长王静在2023第二届陆家嘴国家...

3 长三角六地新的社会阶层人士工作研讨会在上海松江举行,聚焦

日前,2023年度长三角六地新的社会阶层人士工作研讨会在松江区召开,来自六安、嘉兴、宣城...

4 从“上海大摇篮”到“健康大港湾”!上海市第一妇婴保健院第

从“上海大摇篮”到“健康大港湾”!11月17日,适逢建院76周年,上海市第一妇婴保健院宣布...

5 《名侦探柯南:黑铁的鱼影》将登陆大银幕!首部“百亿”柯南

第26部《名侦探柯南》系列剧场版《名侦探柯南:黑铁的鱼影》确认引进,同时发布由漫画原作...

6 药明合联登陆港交所首日涨超35%,称受医保等政策影响小

11月17日,生物偶联药CRDMO(合同研究、开发与生产)公司药明合联生物技术有限公司(药明合...

7 28家科技创业企业代表、百余名科技创业者参与,黄浦科创滨江

东方网记者程琦11月17报道:近日,由黄浦区科学技术委员会和黄浦区体育局指导,黄浦区科技创...

8 携手增进人民健康福祉!陈吉宁会见荷兰皇家飞利浦公司全球首

市委书记陈吉宁今天上午会见了荷兰皇家飞利浦公司全球首席执行官贾博瑞一行。 陈吉宁说,...

9 党建引领,静安寺街道首创打造垃圾分类“五精”小区

上海市市级文物保护单位——蔡元培故居坐落于静安寺街道华山路303弄16号,中、小学学生和外...

10 上海这个创业大赛在杨浦滨江举办推介会,还在新加坡香港加拿

11月17日下午,2023年上海·杨浦“创业之星”大赛杨浦滨江专场宣介会在杨浦滨江人民城市建设...

1 小区水箱大肠菌群记录超标,居民投诉后为何变回“不超标”?

小区供水水质的好坏,关系到家家户户。不过家住浦东新区成山路大华·锦绣华城16街区的居民...

2 央行官员:反洗钱部门可加强与税务部门的合作 进一步释放治理

东方网记者夏阳11月17日报道:今日,中国人民银行反洗钱局副局长王静在2023第二届陆家嘴国家...

3 长三角六地新的社会阶层人士工作研讨会在上海松江举行,聚焦

日前,2023年度长三角六地新的社会阶层人士工作研讨会在松江区召开,来自六安、嘉兴、宣城...

4 从“上海大摇篮”到“健康大港湾”!上海市第一妇婴保健院第

从“上海大摇篮”到“健康大港湾”!11月17日,适逢建院76周年,上海市第一妇婴保健院宣布...

5 《名侦探柯南:黑铁的鱼影》将登陆大银幕!首部“百亿”柯南

第26部《名侦探柯南》系列剧场版《名侦探柯南:黑铁的鱼影》确认引进,同时发布由漫画原作...

6 药明合联登陆港交所首日涨超35%,称受医保等政策影响小

11月17日,生物偶联药CRDMO(合同研究、开发与生产)公司药明合联生物技术有限公司(药明合...

7 28家科技创业企业代表、百余名科技创业者参与,黄浦科创滨江

东方网记者程琦11月17报道:近日,由黄浦区科学技术委员会和黄浦区体育局指导,黄浦区科技创...

8 携手增进人民健康福祉!陈吉宁会见荷兰皇家飞利浦公司全球首

市委书记陈吉宁今天上午会见了荷兰皇家飞利浦公司全球首席执行官贾博瑞一行。 陈吉宁说,...

9 党建引领,静安寺街道首创打造垃圾分类“五精”小区

上海市市级文物保护单位——蔡元培故居坐落于静安寺街道华山路303弄16号,中、小学学生和外...

10 上海这个创业大赛在杨浦滨江举办推介会,还在新加坡香港加拿

11月17日下午,2023年上海·杨浦“创业之星”大赛杨浦滨江专场宣介会在杨浦滨江人民城市建设...

备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体