“大象联盟”等相关公司因涉嫌传销被扣划冻结金额共计2489万多元

5月8日，中国裁判文书网公布一则题为《北京大象联盟国际经贸中心执行实施类执行裁定书》（以下简称：《执行裁定书》）。

因涉嫌传销被邵阳公安扣划2489万多元

据《执行裁定书》显示，金成龙、陈镜如、刘广新、王利荣、曾令秀、陈阳甲犯组织、领导传销活动罪一案，邵阳县人民法作出的（2020）湘0523刑初188号刑事判决书、邵阳市中级人民法院作出的（2021）湘05刑终89号刑事判决书生效后移送执行，融易资讯网（www.ironge.com.cn），本案于2021年4月9日依法立案执行。执行过程中划拨了北京大象联盟国际经贸中心（有限合伙）工商银行对公账户涉案资金20556443.23元（账号：×××04）及其孳息共计20740365.59元，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第108条之规定，裁定如下：

刑事审判庭移送的执行扣划邵阳县公安局冻结的北京大象联盟国际经贸中心（有限合伙）工商银行对公账户涉案资金及其孳息上缴国库的执行内容已全部执行完毕，现予以执行结案。

本裁定送达后即发生法律效力。

据天眼查APP显示，北京大象联盟国际经贸中心（有限合伙）成立于2012年12月13日，注册资本为100000万元，金成龙担任法人，持股70%，杨静持股20%，北京中建创投房地产开发中心（有限合伙）持股10%。

值得注意的是，中国裁判文书网还公布一则题为《郑州大象联盟供应链管理有限责任公司执行实施类执行裁定书》 （以下简称：《执行裁定书》）。

据《执行裁定书》显示，金成龙、陈镜如、刘广新、王利荣、曾令秀、陈阳甲犯组织、领导传销活动罪一案，邵阳县人民法作出的（2020）湘0523刑初188号刑事判决书、邵阳市中级人民法院作出的（2021）湘05刑终89号刑事判决书生效后移送执行，本案于2021年4月9日依法立案执行。执行过程中划拨邵阳县公安局冻结的郑州大象联盟供应链管理有限责任公司的建设银行对公账户涉案资金4132281.86元（账号：×××85）及其孳息共计4150329.18元，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第108条之规定，裁定如下：

刑事审判庭移送的执行扣划邵阳县公安局冻结的郑州大象联盟供应链管理有限责任公司的建设银行对公账户涉案资金及其孳息共计4150329.18元上缴国库的执行内容已全部执行完毕，现予以执行结案。

本裁定送达后即发生法律效力。

融媒新发现注意到，北京大象联盟国际经贸中心（有限合伙）与郑州大象联盟供应链管理有限责任公司被邵阳县公安局执行扣划冻结账户共计24890694.77元。

公开资料显示，大象联盟成立于2012年12月13日，目前已与117个国家建立合作关系，与全球上万家优秀厂商紧密合作并签订“全球总代理”协议。成为了一家以“三同”国际贸易为核心、以实体经济为基石、以数字经济为杠杆、以象商为抓手、以供应链贯穿全局的智慧型全产业链生态物联网企业。

曾因涉嫌传销被冻结5000万元

此外，融媒新发现注意到，2019年8月13日，平邑市场监管局接到群众举报称：大象联盟通过公司网站、会员网站在平邑县及周边地区宣传“大象联盟三同工程”、大象联盟交易所发行数字资产千鹤金、TCG”，怂恿消费者缴纳不同费用，成为不同级别象商会员，享受不同代理收益和推广收益。

据悉，大象联盟共有4种具体奖励制度，分别为：初级代理象商、区/县级单品代理象商、区/县象商体验中心和市级象商运营中心。