六安市法院审理一起1040传销案三名头目 获刑违法所得发还被害人

　　据中国裁判文书网显示，被告人杨某柱的供述，证实2011年周元红带其到湖北武汉加入“1040阳光工程”传销组织，该组织采取“五级三晋制”的模式，交纳69800元(每股是3300元，单人满额股金是21股，另外还有500元会员费，合计69800元)加入组织后是业务员级别。

　　发展三条下线进入组织后晋升为组长级别，下线再发展下线晋升为主任级别，以此类推，往上晋升就是经理和老总级别。如果加入组织后没有发展满三条下线，但是发展的下线购买的股金满65股(每股3300元)，可以直接晋升为经理级别。达到老总级的要求是三个下线都必须是经理级别，即满29个下线600份股金(每股3300元)。

　　晋升到老总级别三年后，可以领取1040万奖金，由国家银监会发给出局证，凭借出局证可以在银行免息贷款，参加国家重点工程建设。

　　发展一个直接下线可以得到6000元提成，下线再发展一个下线可以得到4000元提成，下线的下线再发展一个下线可以得到2000元提成，但获得的提成要扣除10%的税点。

　　经审理查明：2013年至今，在湖南省岳阳市、江苏省南京市、湖北省武汉市出现所谓“1040阳光工程”传销组织，对外以承包电子厂食堂或者承包建筑模板等生意进行掩饰，采用“五级三晋制”模式划分级别和规定级别晋升方式，五级由上向下依次为老总、经理、主任、组长和业务员。

　　新人加入组织交纳69800元作为21股的单人满额股金，一个月内返还19000元，也可以缴纳少量股份加入组织(第一股为3800元，第二股之后均为3300元)。新人加入组织后即为业务员级别，发展三条下线就可以晋升为组长，每条下线再发展三条下线后就可以晋升为主任，晋升模式以此类推。

　　每名参与人员从三代内的下线人员缴费中按一定比例获得返利，下线人员申购的份额计入上线人员的总份额中。“1040阳光工程”传销组织没有实体经济和具体的商品交易行为，完全依托组织内的人员不断地拉下线进入组织交纳股金进行运作。

　　该组织宣称此工程系国家秘密扶持的新兴产业，做到老总级别后可以领取1040万元出局，由国家发放出局证，凭借出局证可以参与投资国家重点工程进行分红收益，同时可以享受银行免息贷款优惠政策。

　　周元红(批拘在逃)加入传销组织后，发展被告人杨某柱、陶某东加入该传销组织，陶某东发展被告人陶某凤加入该传销组织，陶某凤加入后发展李某3、孙某二条线和陶某祥一条虚拟线。以陶某凤为上线的组织结构图共有4层，线下人员共有31人。

　　另查明：2019年8月6日、2019年8月8日、2019年8月11日，被告人陶某凤、陶某东、杨某柱主动向六安市公安局叶集分局投案。

　　法院认为，被告人杨某柱、陶某东、陶某凤以提供服务为名，要求参加者以缴纳股金的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成三个层级以上，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，融易资讯网（www.ironge.com.cn），其行为已构成组织、领导传销活动罪。

　　根据三被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照相关法律之规定，三名被告人均判处有期徒刑一年三个月，并处罚金;对被告人杨某柱、陶某东、陶某凤的违法所得予以追缴,发还被害人。