晶瑞股份：关于公司独立董事辞职及补选新任独立董事、董事的公告

　　证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2020-183债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债

　　 苏州晶瑞化学股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选新任独立董事、董事的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、关于公司独立董事辞职的情况

　　 苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 11 月 5日收到独立董事陈鑫先生提交的辞职报告。陈鑫先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会审计委员会主任委员职务（原定任期均截至 2021 年 6 月 18 日止）。辞职后，陈鑫先生将不再担任公司任何职务。

　　 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，陈鑫先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一且独立董事中没有会计专业人士，其辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，陈鑫先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

　　 截至本公告披露日，陈鑫先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　 陈鑫先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对陈鑫先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

　　 二、关于公司补选非独立董事、独立董事情况

　　 公司于 2020 年 11 月 6 日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名程小敏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人、提名杨光澜先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。程小敏先生、杨光澜先生简历详见附件。独立董事对上述两项提名发表了同意的独立意见。杨光澜先生尚未取得独立董事任职资格证书，其已承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　 按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　 特此公告。

　　 苏州晶瑞化学股份有限公司

　　 董事会

　　 2020 年 11 月 6 日附件：候选人简历

　　 1、程小敏先生：男，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年9月江南大学化学分析专业毕业，1991年—1994年复旦大学企业管理专业毕业获经济学硕士。先后担任无锡硫酸厂车间主任、技术科长、厂长助理、副厂长、厂长、无锡阳恒化工有限公司董事长兼总经理、江苏阳恒化工有限公司董事长。2018年至今任江苏阳恒化工有限公司荣誉董事长，苏州晶瑞化学股份有限公司高级顾问。

　　 截至本公告披露日，程小敏先生直接持有公司股份28,354股，占公司总股本（以2020年11月5日公司股票收盘后总股本为计算依据）的0.02%。程小敏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　 2、杨光澜先生：男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师。曾先后担任浙江天健会计师事务所审计项目经理、财通证券有限责任公司风险管理部主管、浙江金之路信息科技有限公司副总经理、浙江旭达投资管理有限公司副总经理、盾安控股集团有限公司总裁助理。现任杭州德在投资咨询有限公司执行董事。

　　 截至本公告披露日，杨光澜先生未持有公司股份。杨光澜先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，融易新媒体，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。