针对最近虚拟货币相关的投机炒作之风“卷土重来”,虚拟货币平台屡被警示。4月2日，中国互联网金融协会发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》(下称《风险提示》)称，为逃避监管打击，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，继续从事相关活动。央行近日也发文警示投资者，防范虚拟货币交易平台相关风险。此前，相关部门也下发通知,要求全面排查和处置虚拟货币炒作非法活动。打击非法虚拟货币已经形成监管合力。
《风险提示》显示，近期国际金融市场波动较大，有平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念，而实际情况则是其价格大幅下跌致使消费者损失惨重。不仅如此，这些平台还通过机器人(14.040,0.01,0.07%)程序刷量、篡改数据等行为，借以营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。通过对部分平台的交易数据抽样分析，40多种虚拟货币交易日换手率超过100%，70多种日换手率超过50%，在币种交易单价和市值均不高的情况下刷出巨额交易量。央行官方微信公众号近日发文也警示投资者，虚拟货币交易平台通常先通过虚拟交易骗取客户入场，再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓。
实际上，监管部门一直对非法虚拟货币交易保持高压态势。记者获悉，相关监管部门日前已经下发通知,要求全面排查和处置借助区块链概念开展虚拟货币炒作的非法活动,并要求支付机构等从支付结算环节加强排查清理。上海、深圳等地也发布公告,将开展虚拟货币交易场所排摸整治。
业内人士指出，虽然对于虚拟货币的前期整治已经取得明显成效,但近期部分不法分子借助概念重新造势,致使投机炒作行为有“卷土重来”之风。针对打击虚拟货币或是打着虚拟货币名义的违法犯罪活动,各个部门已经形成共识。不仅是金融监管部门以行政手段发布“禁令”,而且多地公安部门也已经行动起来执法,未来这种多部门之间的协调联动会进一步加强。
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