最新事件揭秘：追踪“云集品”传销案：成都“全球副总裁”发展近10万人被起诉

近年来，一些电商平台打着“创业”“创新”的旗号，以“消费返利”、“你消费我还钱”为噱头，承诺高额甚至全额返还消费款、加盟费等，以此吸引消费者、商家投入资金。

3月20日，四川省都江堰市人民检察院就对外披露了一起“云集品”传销案的起诉书。鹰鉴在该判决书上看到，成都市锦江区男子何某某以共享经济、消费返利为噱头，大肆发展下线近10万人，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被提起公诉。

2014年7月，潘跃健在深圳注册成立深圳前海云集品电子商务有限公司（以下简称：云集品公司），云集品公司通过运营“TP138”的电商网站平台（又称云集品商城），以销售商品为名，宣称共享经济、消费返利，设立会员门槛、晋升、奖励制度，掩饰返利真实来源，利用12种复杂的奖励机制在全球范围内构建了一个金字塔型会员体系，从中骗取会员钱财，严重扰乱经济社会秩序，从事传销活动。

2016年7月，被告人何某某通过承继他人账号加入“云集品”传销组织后，积极参与传销活动，通过组织会议、微信群交流、微信朋友圈宣传等方式不定期向下线成员发送、讲解“云集品”传销组织的链接及相关信息，以此来发展下线和鼓励他人发展下线。

2019年3月19日，何某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，被成都市公安局刑事拘留；同年4月24日，成都市人民检察院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕。

截止案发时，被告人何某某某会员级别为全球副总裁，在“云集品”会员层级中处于第17层，直接或间接发展下线会员共计98458人，获得奖励金额27603. 32美元，其中提现18028.27美元。

2019年6月14日，成都市公安局侦查终结此案，以何某某涉嫌组织、领导传销活动罪，移送成都市人民检察院审查起诉。

成都市人民检察院受理后，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间因证据不足，两次退回公安机关补充侦查。12月15日，成都市公安局再次移送审查起诉。

经审查后，成都市人民检察院认为何某某组织、领导传销活动，其行为已触犯相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

鹰鉴提醒广大群众，此类“消费返利”不同于正常商家返利促销活动，存在高额返利难以实现、资金安全无法保障、运营模式存在违法犯罪等较大风险隐患。

该案中，融易新媒体，“云集品”平台虚构盈利前景、承诺高额回报，授意或默许会员、加盟商虚构商品交易，采用传销的手法，要求加入者缴纳入门费并发展人员加入，靠发展下线获取提成。按照有关规定，参与传销属于违法行为不受法律保护，风险自担，责任自负；构成犯罪的，还将依法承担相应的刑事责任。