最新热点曝光:“新贸链”不仅被举报是传销还不法发行虚拟币并蹭疫情热点

近年来，随着区块链技术的火热，与“区块链”、“虚拟货币”为噱头的传销骗局层出不穷。鹰鉴近日注意到，在红网上有多达12条举报、投诉“新贸链CNCC”涉嫌传销的咨询求助消息。鹰鉴通过调查发现，“新贸链”不仅被举报是传销 还不法发行虚拟币并蹭疫情热点。

湖南多地群众举报“新贸链CNCC”涉传销

来自郴州市安仁县的投诉者在1月6日在红网的“百姓呼声”专栏举报安仁县的亿某公司打着区块链技术形式，拉人头投资“新贸链CNCC”，希望公安，融易新媒体，工商部门能早日铲除该网络传销团伙。

该投诉者称，近日在安仁县的亿某公司打着区块链技术形式拉人头投资“新贸链CNCC”，要求投资者投资7000元，然后每天就能收益价值70元左右的“CNCC币”。“新贸链CNCC”的投资者每天在朋友圈里发微信转账记录和各种高消费的方式炫富，吸引身边的亲戚朋友来投资搞传销。

鹰鉴还看到红网用户“安静看客”反映，自己的亲戚在长沙被别人拉入了“新贸链CNCC”传销组织，并通过刷信用卡，抵押房产去购买“CNCC”数字货币，还不断地拉身边的人进这个传销组织，希望一夜暴富。

该用户还称，“新贸链CNCC”借“区块链”、“一带一路”、“中央支持的项目”的旗号，以7000元每个节点每天返63元的收益骗取人们购买数字货币，以拉人头，发展下线，层层返利的计酬方式进行传销。

“新贸链”不法发行虚拟货币

我国禁止虚拟货币交易和流通

鹰鉴检索到一个叫做“中国摩洛哥华中运营中心”的网站。该网站上详细介绍了“新贸链CNCC”。该网站上称，新贸链是基于区块链技术驱动的数字资产权益化社区平台，旨在通过整合社区内各联盟参与者资产权益，构建共赢经济体。旗下覆盖千企万业节点联盟、金融生态、媒体、货币钱包、资产保值、全球通兑六大生态架构。

值得注意的是，该网站只是重点介绍了“新贸链”旗下的金融生态、货币钱包、资产保值和全球通兑。该网站上介绍，“新贸链”项目是在2017年12月开始筹备并开始组建团队；2018年8月1日“新贸链”在香港正式发布。同月30日，开通入金通道，开放CNCC与USD、XAU等虚拟货币的兑换交易；同年10月31日，正式上线ZBG交易所。

值得一提的是，在“新贸链”的白皮书中明确写明，“除私募配售外，禁止中国和美国公民参与。”而“新贸链”的中国参与者在各地注册成立公司，向投资者宣传、推广，筹集虚拟货币的行为已经触犯了相关的法律法规，属于不法公开融资的行为，涉嫌不法发售代币票券、不法发行证券等违法犯罪活动。

早在2017年9月，证监会等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》明令禁止虚拟货币在我国交易和流通。该公告还明确指出，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准不法公开融资的行为，涉嫌不法发售代币票券、不法发行证券以及不法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

投资700元回报2100元

只赚不赔的理财模式涉嫌传销

鹰鉴注意到在该网站最下方有两个公众号的二维码，鹰鉴扫码进去以后，发现是两个公众号均属于湖北一女子的个人号。该两个公众号主要推广的是“新贸链”的虚拟货币以及“超级3C”的节点计划（又称：新贸链节点合伙人计划）。

上述公众号发文称，“超级3C”是“区块链分红+二级市场”的内外循环模式，是互联网时代只赚不赔的理财模式。

“新贸链”要求投资者通过交易所购买700元到1.4万元不等的以太坊和CNCC虚拟货币。其中，50%购买“以太坊”，剩余的50%需要通过推荐人购买“CNCC”虚拟货币。