当前位置:主页 > 科技 > 自媒体 > 最新热点曝光:传销大圣币漏网之鱼,湖北创购背后的陈氏家族又将走向何方

最新热点曝光:传销大圣币漏网之鱼,湖北创购背后的陈氏家族又将走向何方

2020-02-02 13:25:05来源:融易新媒体

文章导读
最近小编一直在关注现货交易领域的问题,最近小编接到举报称湖北孝感的一家电子商务公司,自己建立交易平台,开展现货交易,我们就来看看这家公司到底有何猫腻。 传销大圣币的漏网之鱼 2016年3月份,陈昭存、吕金兰、朱锋锋、章晓军、郭文艳、倪利生、张帅伙同吴某等人,经共谋在义乌市成立浙江圣币电子商务有限公司(以下简称:圣币公司),推出“圣币”虚拟货币...

最近小编一直在关注现货交易领域的问题,最近小编接到举报称湖北孝感的一家电子商务公司,自己建立交易平台,开展现货交易,我们就来看看这家公司到底有何猫腻。


传销大圣币的漏网之鱼

2016年3月份,陈昭存、吕金兰、朱锋锋、章晓军、郭文艳、倪利生、张帅伙同吴某等人,经共谋在义乌市成立浙江圣币电子商务有限公司(以下简称:圣币公司),推出“圣币”虚拟货币业务,由陈昭存任董事长,郭文艳担任公司法定代表人并与吕金兰负责财务对接,陈昭存之父为监事,章晓军为总经理,倪利生、张帅与吴某等六人担任六个业务部门的部长。


同时成立教育部,由吴建、翟英君作为讲师向不特定投资人宣传推广“圣币”,对外宣称“圣币”为“国家唯一承认的虚拟货币,增值空间很大”,以投资“圣币”可以获得高额回报为诱饵,吸引不特定社会公众投资“圣币”。六个团队部长则通过星级模式招收会员进行投资。


截至同年11月29日,“大圣币”发现会员2481人,吸收资金2900.92万元。


1月16日,浙江省义乌市人民法院依照成功法律的规定,以集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪,分别判处陈昭存、陈若芳、陈从淼、吕金兰、陈杰、翟英君、吴建十三年到五年不等的有期徒刑,并处罚金三十万元到三万元不等;其余各被告人犯组织、领导传销活动罪,分别被判处五年零三个月到二年六个月不等的有期徒刑,并处罚金十万元到三万元;各被告人的犯罪所得予以追缴,返还被害人,追缴不足部分,由各被告人予以退赔。


而湖北创购商品交易服务有限公司前身为浙江创购网络科技有限公司,目前该公司已经被列入经营异常名录。而根据其公开表示在2018年公司集团董事长为陈成原,创购商品董事长为陈有成,集团总裁为陈航进,小编在不断的了解下这是迁出了整个家族。而在今年5月其公司的身份又变了。董事长为陈有成,陈航进成了浪创集团的总裁,这里又出现了一家新加坡的公司执行主席,陈述理,执行董事变成了陈成原。

我们就来看看我们的原董事长,现国外上市公司董事陈成原先生和大圣币的关系。2008年陈成原跟大圣币操盘手陈昭存成立 浙江磐石绿色农业开发有限公司(该公司目前已注销),2016年3月和其成立了江西圣币电子商务有限公司。来进行传销活动

最新热点曝光:传销大圣币漏网之鱼,湖北创购背后的陈氏家族又将走向何方



陈航进:浙江浪创集团有限公司法人,公司前身为浙江迈瑞汽车服务有限公司,陈航进先生让浪莎集团亲自发了声明

最新热点曝光:传销大圣币漏网之鱼,湖北创购背后的陈氏家族又将走向何方


而至于国外上市公司的陈总,在国内的两家公司均已经被吊销,好奇的小伙伴可以去查查,而根据企查查查询到一个很有意思的是,公司牵扯到大量陈姓人士,大多公司不是经营异常就是注销。


天价产品,玩的还是现货吗

现货交易因根据市场价格进行波动而封闭的区间内脱离市场的现货交易就是一个骗局,而根据其后台加上商城你会发现,其平台的商品完全脱离实际,

最新热点曝光:传销大圣币漏网之鱼,湖北创购背后的陈氏家族又将走向何方


而造成的泡沫,还不是由后面的人来买单。


违规违法经营还将猖狂多久

第一:交易所资质。根据国内现货交易所的审批单位不同。把交易所归纳为四个等级。第一级别:省级交易所,称为A级。该类交易所依据国务院37/38号文件精神,直接向省级政府或者省级政府授权的单位(一般是省金融办、省商务厅)提出开办申请,主管部门经验收后,发放开业批文;第二级别:市级交易所,称为B级交易所。该类交易所直接向市级政府或者市级政府授权单位(一般是市金融办、市商务厅)报送设立申请,主管部门核准后,发放开业批文;第三级别:区、县级别交易所,称为C级交易所。该类交易所直接向县政府或者区政府、区管委会提出申请并经过核准开业;第四级别:无任何行政机关批文,只办理了工商营业登记甚至连工商执业登记也未办理直接对外营业。该类交易所称之为D级交易所。以上四级交易所根据国务院关于全国现货的政策性法规指导性文件:37/38文件,开办全国性现货交易场所必须经过所在地的省级政府审批,并报部际联席会议(证监会下属单位)备案。故BCD三类交易所均涉嫌不法期货经营。

而湖北创购公司显然没有这个资质的。

以下表格将期货和现货做一个简单对比,以期读者对两者有基本认识。


最新热点曝光:传销大圣币漏网之鱼,<a href=融易新媒体,湖北创购背后的陈氏家族又将走向何方" src="https://www.ryxmt.com.cn/uploads/allimg/200202/132IC026_0.jpeg">


而根据国发38号,国发37号文件要求,湖北创购违规成立现货交易平台

免责声明
融易新媒体转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
热门文章
日榜 周榜
1 亚马逊将投资超4.4亿美元 提高第三方快递项目签约司机薪酬

亚马逊 (AMZN.US)周二表示,将在未来一年投资超过4.4亿美元,以提高其签约快递员工的工资。...

2 福兰农庄NFC果汁入围中国品牌库,入围“中国品牌创新发展工程

近日,北京东方快船进出口有限公司旗下的福兰农庄NFC果汁品牌,成功入围中国品牌创新发展...

3 珈伟新能6000万购大股东资产债权换股权 半年净利降超九成累募

光伏产业是时下公认的阳光赛道,产业链上的企业风水轮流转,大多赚得盆满钵满。 珈伟新能...

4 再造新品类NO1,OS携手FEELM进军一次性电子雾化产品领域

当地时间9月14-16日, OS Vape一次性产品在德国电子雾化展会期间亮相,与全球封闭式解决方案领导...

5 百胜中国目标未来三年回馈股东30亿美元现金

百胜中国 首席执行官Joey Wat表示,公司目标在未来三年内实现销售额高个位数至两位数增长。...

6 共鸣文化自信,可雅传播国货之光——坚定文化自信打响中国品

为推动中华文化更好走向世界,9月15日中国的XO世界的可雅大湾区可雅XXO开桶仪式暨私享会在广...

7 石药集团“左手倒右手”背后:营收增速创五年新低 母公司成长

近日, 新诺威发布关于现金增资石药集团巨石生物制药有限公司(以下简称巨石生物)暨关联...

8 美国最大院线AMC发售股票筹资逾3.25亿美元

美国最大院线运营商AMC娱乐控股公司通过出售4000万股股票筹集了约3.255亿美元,该公司表示,...

9 敷尔佳上市1个半月股价跌38.6%董秘辞职 增收不增利产品持续降价

上市刚满月不久,医美第一股 敷尔佳 (301371.SZ)董秘闪辞。 9月13日盘前,敷尔佳披露通告,...

10 H&M集团第三财季净销售额同比增长6%

9月15日,HM集团公布2023财年第三季度(2023年6月1日至2023年8月31日)业绩,净销售额同比增长...

1 亚马逊将投资超4.4亿美元 提高第三方快递项目签约司机薪酬

亚马逊 (AMZN.US)周二表示,将在未来一年投资超过4.4亿美元,以提高其签约快递员工的工资。...

2 福兰农庄NFC果汁入围中国品牌库,入围“中国品牌创新发展工程

近日,北京东方快船进出口有限公司旗下的福兰农庄NFC果汁品牌,成功入围中国品牌创新发展...

3 珈伟新能6000万购大股东资产债权换股权 半年净利降超九成累募

光伏产业是时下公认的阳光赛道,产业链上的企业风水轮流转,大多赚得盆满钵满。 珈伟新能...

4 再造新品类NO1,OS携手FEELM进军一次性电子雾化产品领域

当地时间9月14-16日, OS Vape一次性产品在德国电子雾化展会期间亮相,与全球封闭式解决方案领导...

5 百胜中国目标未来三年回馈股东30亿美元现金

百胜中国 首席执行官Joey Wat表示,公司目标在未来三年内实现销售额高个位数至两位数增长。...

6 共鸣文化自信,可雅传播国货之光——坚定文化自信打响中国品

为推动中华文化更好走向世界,9月15日中国的XO世界的可雅大湾区可雅XXO开桶仪式暨私享会在广...

7 石药集团“左手倒右手”背后:营收增速创五年新低 母公司成长

近日, 新诺威发布关于现金增资石药集团巨石生物制药有限公司(以下简称巨石生物)暨关联...

8 美国最大院线AMC发售股票筹资逾3.25亿美元

美国最大院线运营商AMC娱乐控股公司通过出售4000万股股票筹集了约3.255亿美元,该公司表示,...

9 敷尔佳上市1个半月股价跌38.6%董秘辞职 增收不增利产品持续降价

上市刚满月不久,医美第一股 敷尔佳 (301371.SZ)董秘闪辞。 9月13日盘前,敷尔佳披露通告,...

10 H&M集团第三财季净销售额同比增长6%

9月15日,HM集团公布2023财年第三季度(2023年6月1日至2023年8月31日)业绩,净销售额同比增长...

备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体